涉案金额高达20亿！广西钦州公安破获重大跨境地下钱庄案(2)

　　在侦查该案过程中，侦查人员发现隆某、谢某龙合资开设的“广西某某商务服务有限公司”，利用网络雇请人员进行网络聚众赌博活动，涉案赌资巨大，而且涉案赌资在流入赌博网站银行帐户后又流转到了钦州市的“广西某某贸易有限公司”账户。

　　目前，经检察机关批准，钦州市公安机关已依法对涉嫌非法经营罪的康某台等9名犯罪嫌疑人以及涉嫌聚众赌博罪的隆某、谢某龙等7名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。
　　警方提示：地下钱庄是一种特殊的非法金融组织，游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。
　　警方表示，地下钱庄不仅涉及金融、证券、贪污腐败和暴力恐怖活动转移资金的洗钱工具，同时也成为了国际跨境资金进入国内，严重干扰我国金融秩序的帮凶。地下钱庄收费低、操作简单、收款快捷、利润可观，容易吸引群众和经营者。
　　警方提醒广大群众，买卖外汇需到正规金融机构，经营必须合法，如发现有外法买卖外汇的违法行为，请积极向公安机关举报。（吴国清 李晓峰 李宏敏）（责任编辑：刘晓方）