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涉案金额1.3亿!警方摧毁国内特大雪茄走私销售网络(2)

2019-01-10 13:58来源:甘肃政法网浏览:手机版

  另一路在市公安局相关部门的配合下,对王二虎的通讯信息、联系方式进行梳理,对其银行往来账目进行调阅和分析,全面掌握了王二虎的信息流、资金流等情况。
  2018年3月30日,在获悉王二虎进购了一批烟草后,办案民警尾随快递员上到居民楼内。
  当快递员敲开王二虎存储烟草的房屋门时,王二虎和快递员怎么也想不到,一瞬间,办案民警居然突然出现在了眼前……
  “控制两人后,我们进入到该房屋内,里面的场景让我们目瞪口呆。”民警梁义斌回忆:“之前,我们大胆地想象过他可能囤积的走私烟草数量和规模,但进去后才知道,我们的想象力远不够丰富!”
  梁义斌介绍,王二虎的住所内堆满了各类雪茄烟、酒和包装盒、商标等物品。
  经过仔细清点,查获各类高档名牌雪茄香烟近4万支,实物案值771万元,查获用于对雪茄烟进行二次包装的包装盒、标签、标识100余万张。
  听着办案民警讲述自己的各类信息如数家珍,王二虎挣扎了三个小时后,抵抗的堡垒彻底奔溃,一五一十全部交代。
  2014年,他开始接触雪茄烟,认为高档古巴雪茄烟价格昂贵,利润巨大,遂通过互联网、串通辖区快递员,购进走私雪茄烟,从深圳定制包装盒和标签标识,二次包装后通过互联网进行销售,获取了巨额非法利益,并在国内走私雪茄烟“圈内”形成了一定的影响力。
  根据王二虎的交代,一张由境外发货、走私入境、囤积分发、三级销售,涉及国内20多个省市,上下线人数超过300人的走私贩售古巴雪茄大网清晰地呈现在了办案民警眼前。
  经侦大队副大队长胡向军介绍,该网络主要分为四个层级:第一层级为以刁俊峰、蒋继超、刘帅、苗松涛为代表的境外人员,负责从古巴当地组织货源,收购雪茄烟,联系“背客”通过航空物流、人力夹带的方式向国内走私。
  第二层级为以庞勇、蒋德明、蔡慧、宋志华为代表的国内囤货商,负责在国内收货,囤积储存后向分销商发货,并回笼货款。

涉案金额1.3亿!警方摧毁国内特大雪茄走私销售网络

  第三层级为以杨添玉为代表的雪茄烟专用包装盒、印刷标签标识供货商。
  第四层级为以姜文国、姜琳、王二虎为代表的一级分销商,负责对走私雪茄烟二次包装后通过互联网进行销售。在一级分销商之下,还有数量庞大的二三级分销商。
  这是一张走私古巴雪茄的巨网,办案民警被震撼的同时,也深刻地知道,该网络严重影响了国内烟草市场秩序,对国家税收造成了巨大损失。
  “必须严厉打击,全面铲除!”这是安宁分局副局长李刚听取案情后说的第一句话。
  精准收网 层层摧毁堡垒塌
  鉴于案情重大,安宁分局及时上报市公安局、省公安厅、公安部,经批示,成立了3.30 特大非法经营走私雪茄烟案专案组,全力开展案件侦办工作。
  由于这个案件各交易环节都是通过互联网完成,犯罪网络成员多以虚拟身份出现,所涉及的证据以电子证据为主,属于典型的新型互联网犯罪。
  为了确保案件能够“立得住、诉得出、判得了”,专案组聘请专业人员,在案件侦办过程中,同步开展电子证据勘验和交易记录鉴证和审计账目认定涉案资金等工作。
  同时,提请公安部将3.30 特大非法经营走私雪茄烟案列入“2018净网行动”挂牌督办案件,在全国范围内发起集群战役。

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