涉案金额1.3亿!警方摧毁国内特大雪茄走私销售网络(2)
另一路在市公安局相关部门的配合下,对王二虎的通讯信息、联系方式进行梳理,对其银行往来账目进行调阅和分析,全面掌握了王二虎的信息流、资金流等情况。 2018年3月30日,在获悉王二虎进购了一批烟草后,办案民警尾随快递员上到居民楼内。 当快递员敲开王二虎存储烟草的房屋门时,王二虎和快递员怎么也想不到,一瞬间,办案民警居然突然出现在了眼前…… “控制两人后,我们进入到该房屋内,里面的场景让我们目瞪口呆。”民警梁义斌回忆:“之前,我们大胆地想象过他可能囤积的走私烟草数量和规模,但进去后才知道,我们的想象力远不够丰富!” 梁义斌介绍,王二虎的住所内堆满了各类雪茄烟、酒和包装盒、商标等物品。 经过仔细清点,查获各类高档名牌雪茄香烟近4万支,实物案值771万元,查获用于对雪茄烟进行二次包装的包装盒、标签、标识100余万张。 听着办案民警讲述自己的各类信息如数家珍,王二虎挣扎了三个小时后,抵抗的堡垒彻底奔溃,一五一十全部交代。 2014年,他开始接触雪茄烟,认为高档古巴雪茄烟价格昂贵,利润巨大,遂通过互联网、串通辖区快递员,购进走私雪茄烟,从深圳定制包装盒和标签标识,二次包装后通过互联网进行销售,获取了巨额非法利益,并在国内走私雪茄烟“圈内”形成了一定的影响力。 根据王二虎的交代,一张由境外发货、走私入境、囤积分发、三级销售,涉及国内20多个省市,上下线人数超过300人的走私贩售古巴雪茄大网清晰地呈现在了办案民警眼前。 经侦大队副大队长胡向军介绍,该网络主要分为四个层级:第一层级为以刁俊峰、蒋继超、刘帅、苗松涛为代表的境外人员,负责从古巴当地组织货源,收购雪茄烟,联系“背客”通过航空物流、人力夹带的方式向国内走私。 第二层级为以庞勇、蒋德明、蔡慧、宋志华为代表的国内囤货商,负责在国内收货,囤积储存后向分销商发货,并回笼货款。
第三层级为以杨添玉为代表的雪茄烟专用包装盒、印刷标签标识供货商。 |
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