高利放贷暴力讨债 广东九鼎公司涉黑案主犯获刑17年
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12月29日，广州市委政法委召开扫黑除恶专项斗争典型案例发布会。记者从会上获悉，备受关注的广东九鼎投资担保有限公司（以下简称“九鼎公司”）涉黑案有了最新进展，广州中院近日对该案作出终审判决，主犯谭某因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等九项罪名获刑17年。据了解，涉黑恶犯罪呈现出新特点和苗头，黑恶势力开始涉足借贷领域，在“套路贷”涉黑恶犯罪中，呈现出暴力特征弱化、借公司形式“洗白”组织等特点。 典型案例1：借公司形式“洗白” 九鼎公司主犯获刑17年 表面上是投资担保公司，其实是发放高利贷和暴力追债。不但“黑吃黑”，还通过拘禁、恐吓、敲诈勒索等暴力方式向借款人及其家人追债。近日，广州市中级人民法院依法对谭某等20人犯组织、领导、参加黑社会性质组织等罪进行二审宣判。主犯谭某因犯组织、领导黑社会性质组织罪等九项罪名，被判处有期徒刑17年，并处没收财产人民币2000万元、罚金人民币2.5万元。其余19名被告人分别被判处有期徒刑10年至2年4个月不等，并处罚金。 法院经审理查明，自2007年开始至2015年，谭某、敖某依托九鼎公司，以个人或九鼎公司名义对外发放高利贷，先后纠集上诉人万某等人，对无法归还高利贷的被害人，采取非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、威胁、恐吓、殴打等手段追讨债务，或者逼迫被害人将高利贷利息包含在借款金额内重新写成借据，借机侵吞被害人的房产、公司或者其他财产，逐步形成了以谭某、敖某为组织、领导者的黑社会性质组织。 作为该黑社会性质组织的组织者、领导者，谭某、敖某对内统一管理、明确等级、严格分工，对外承揽追债事务，从中收取30%至35%的高额回报，并将部分违法犯罪所得作为对组织成员的报酬。谭某、敖某还通过成立多个公司，扩大经营范围，在广州、鹤山、湛江、阳江等地多次进行违法犯罪活动，影响恶劣。 法院经审理认为，谭某的行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、帮助伪造证据罪、非法占用农用地罪、单位行贿罪、重婚罪。谭某系黑社会性质组织的首要分子，其应当对黑社会性质组织的全部罪行负责，其他被告人根据各自在犯罪活动中所起的作用，承担相应责任。 据广州中院刑一庭副庭长伦铭健介绍，该案是广州中院审理的首宗套路贷涉黑案件。该案反映出黑社会组织借助公司形式“洗白”，主犯谭某通过成立九鼎公司，组织管理及犯罪手段参照现代公司管理形式进行，不采取黑社会传统的帮派模式管理。 典型案例2：“套路贷”非法追债43起 今年3月，荔湾警方抓获罗某、张某等12名嫌疑人，打掉一个以“借款”还“息”为名、非法占有为目的的“套路贷”涉黑涉恶团伙，之后又陆续抓获10余人。 该团伙为达到非法获利目的，追债时先以“软暴力”威逼利诱，以尾随跟踪、语言威胁、张贴“大头贴”、拉横幅、撒冥币、泼红油、涂写恐吓标语等“软暴力”的手段，给事主及其家人造成巨大的心理压力和心理恐惧。如果追债未果，该团伙就升级加码，使用“硬暴力”逼迫伤害事主，对事主采取限制人身自由、殴打、抢劫、拍摄裸照、威逼吃喝痰液等污秽物品，甚至强奸、聚众扰乱公共秩序等恶劣手段。 经调查，该团伙从2016年起，以“广州市捷×企业管理有限公司”等注册的正规公司为掩护，暗地里实施非法放贷、敲诈勒索等不法勾当，在天河、番禺等地非法追债作案共43起。（责任编辑：刘晓方） |
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