投资60万手续费20万！甘肃兰州警方破获虚假期货平台诈骗案(2)

2018-12-18 13:51来源：新京报浏览：次手机版

　　但李国涛并未发现自己被骗，而是认为投资失败。直到2018年5月，他经民警提醒才意识到可能上当了，到兰州市公安局安宁分局报案。
诈骗套路：吸粉、固粉、转粉
　　李国涛报案时，距离资金蒸发已有快半年。其时，李南及其团队所在的黄金期货公司已经解散，约一半的原团队成员集体转战另一家期货公司——炒卖原油的广州浦鑫资产管理有限公司（下称“广州浦鑫”）。
　　顺着李南这条线索，7月9日，兰州警方将广州浦鑫团伙抓获。警方调查发现，广州浦鑫只是网络投资平台徽创操盘的一个代理商，专门拉人参与原油期货投资，骗取钱财。而广州浦鑫选取目标、围猎目标的模式，与之前让李国涛上当的黄金投资公司极为相似。
　　据参与办案的安宁分局刑侦大队教导员张勇介绍，在广州浦鑫，李南这类一线业务员负责物色李国涛这样的股民，并将他们拉入微信群，俗称“吸粉”。
　　一开始，群里会有“老师”讲解股票知识，同时有水军附和，增加老师的可信度。同时，受害者还会被引导进入平台方的直播间，听“老师”讲课。如果股民相信“老师”，愿意追随投资股票，则会被拉入新群，这叫“固粉”。
　　在新群中，“老师”就会慢慢转变股民的投资理念，引导他们投资期货，实施诈骗。这叫“转粉”。
　　为了达到上述效果，徽创操盘还制定了“剧本”。比如，第一周“吸粉”时，业务员要重点进行股票大盘分析，推荐龙头股赢得信任，并摸清受害者资金情况；第二周继续推荐龙头股的同时，要告诉受害者学会分散投资；到了“转粉”阶段，则要引导受害者卖掉股票，以备好期货投资的资金。
　　微信群里的聊天也会设置话术。比如晚7点，水军要开始发问，“为什么我买的股票总是一买就跌，一卖就涨？”另一个水军会回复“有同感”。之后便有“老师”出来解答问题以显示自己的专业性，最终获取信任。
　　兰州警方查明，一线业务员每“吸粉”一名股民可获得5元收益。如果股民“转粉”成功，投资购买原油或黄金期货，业务员则可获得诈骗金额12%-15%不等的提成。比如李南，从李国涛购买黄金的29万余元中获得提成4万元。
平台交易手续费是正常手续费的100倍
　　兰州警方调查发现，在整个诈骗团伙架构中，徽创操盘处于最顶级，负责提供虚假原油投资平台。
　　广州浦鑫诱骗来的受害者在虚假平台上充值后，资金直接进入了与徽创操盘合作的第三方支付公司。
　　为了制造受害者资金正在进行原油投资的假象，徽创操盘还雇佣了一家配资公司帮忙。徽创操盘让配资公司为受害者开设一个原油投资账户，投资资金由配资公司自己出。在此过程中，投资产生的盈利或亏损均由受害者承担，配资公司则借机收取高额手续费。
　　 “诈骗团伙收取的原油交易手续费通常是正常手续费的100倍以上。这样，受害者账面上的钱就会一点一点被吃掉。”张勇说，也正是因此，微信群里的“老师”会要求受害者进行短线投资，多次、反复地买进、卖出，增加交易频次。
　　被吃掉的高额手续费，便是诈骗团伙的利润。张勇说，警方发现受害者被吃掉的手续费中约有80%被返还给广州浦鑫这样的代理公司，另有一部分进入徽创操盘老板的个人账户。
　　 “整个过程中，进入第三方支付公司的钱会被灵活调配。如果受害者中途要求将余额退款，也是可以的。这就更有迷惑性，让受害者以为是在正常投资。”张勇说。
　　为掩人耳目，第三方支付公司分配骗取的钱财时，会把钱先转入一个更大的资金池。张勇说，“这就好比一杯水倒入一大桶水，之后再舀出来，就很难分清哪部分资金到底来自哪名受害者。”

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