波及6省20市！微信小号牵出百万非法买卖烟草案
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在无烟草专卖批发、零售许可证的情况下，多次从客船代工头手中收购卷烟，并利用网络联系、快递邮寄的方式出售，涉案价值超百万元。近日，烟台市港航公安局侦办的一起烟草国标案终审宣判，3名涉案人员被判刑。 通过客船代工头非法收购卷烟 2017年3月9日16时许，烟台港口烟草专卖局工作人员报警，称其在海港路和南洪街交叉路口查获一名非法运输贩卖卷烟的人员，当场查获卷烟100余条。接到报警后，烟台市港航公安局迅速展开侦查。 经查，这名非法运输贩卖卷烟人员为赵某，2017年1月至3月，他在无烟草专卖批发、零售许可证的情况下，多次从两艘客船的代工头沈某、蔺某手中收购卷烟，并利用网络联系、快递邮寄的方式将烟销售给下线周某。随后，公安机关立即前往周某所在地青岛进行调查。 3月31日下午，在青岛公安机关的协助下，烟台市港航公安局刑侦支队民警连夜对周某进行了讯问，很快，一条有价值的线索浮出水面。据周某交代，赵某经常用他的微信小号与其联系。公安机关立即对赵某的微信账号展开调查。赵某有两个微信小号，其中一个小号交易流水达到近百万元。经过深入分析研判，民警发现，赵某的下线遍布山东、广东、江苏等6个省的20多个地市。 由于此案涉案人员众多、涉案金额较大，烟台市港航公安局立即组织精干力量成立专案组。办案民警调查赵某的微信交易流水，锁定了两名下线。同时，办案民警发现，赵某的银行账号与一个上海银行账号存在多笔巨额转账信息，总额度达100余万元，赵某为收款人。民警推测，上海银行账号的持有人就是赵某的主要下线。 五个月交易金额近百万元 为查明真相，专案组民警奔赴上海，对嫌疑银行账户开展核查，查明该账户开户人为姜某，其银行流水在2016年10月至2017年2月间出现多次高额度的交易记录，累计金额近百万元。 怎样判定赵某与姜某的银行交易就是卷烟？卷烟又是通过什么方式运输的呢？讯问中，赵某只承认其通过快递方式销售。民警认为，既然快递行业有明文规定，一次性邮寄卷烟不可超过两条，如果能查明赵某销售卷烟的运输渠道，那么整个案情将水落石出。 于是，专案组决定把侦查目标投向物流公司，从中查找与赵某有关的物流托运单据。民警对烟台范围内10余家大型物流公司的1000余份物流托运单开展排查，最终在一家公司的账目中发现了赵某的相关信息。信息显示，2016年6月至2017年2月期间，赵某通过该公司发往上海、无锡等地的物流托运单共29张，其中有14张是发给上海的姜某，并且收货地址与姜某的工作单位相吻合。 为掌握更多的证据，专案组展开了一系列的调查走访、信息研判。在4个月的时间里，民警先后辗转上海、无锡、天津、杭州、深圳、青岛等地，最终在烟台和青岛将犯罪嫌疑人沈某、蔺某、周某抓获归案，3人对非法贩卖烟草的犯罪事实供认不讳。 非法经营终受法律制裁 经查，2016年4月至2017年2月期间，赵某多次从沈某、蔺某等人手中非法收购大量韩国卷烟，除了贩卖给周某、韩某外，还通过姜某贩卖给杨某、蒋某等6人，非法经营数额达100余万元。然而，姜某在得知赵某被抓后逃之夭夭，专案组将其上网追逃。在案件脉络逐渐清晰的同时，追逃工作传来好消息，在上海警方的配合下，姜某在上海某地铁站被抓获归案。 |
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