起底刷单诈骗:发案数占电诈类15% 东南亚等地藏匿窝点(3)

2018-11-11 11:01来源：澎湃新闻浏览：次手机版

　　据介绍,在网络刷单诈骗的产业链中,有买卖聊天工具和支付宝账号、银行卡的中间人“卡佬 ”,有对外发送推广诈骗信息的“外宣”,有具体实施话术诈骗的“键盘手”,也有负责洗钱的“水房”、从ATM机取钱的“车手”以及窝点负责人。这些地下从业人员联系紧密,但又有一定独立性,“不同的环节可以接不同的单”。
　　诈骗人员购买使用别人的QQ、支付宝、银行卡账号,主要是为了隐藏自己身份。2017年6月,深圳警方曾在一个窝点查获手机卡3万余张、上网卡10万多张。当时侦查此案的王征途非常震惊,“手机上户实行实名制,怎么能收集到这么多卡?”后来一查才发现,卖卡者是深圳龙华区油松街道的某通信运营点店主,为了牟利,他破解身份信息识别程序并办理了大量电话卡和上网卡,到黑市销售。
　　齐明介绍,近年的网络刷单诈骗链条中,获得一套银行卡和身份信息,诈骗团伙财务人员需支付中间人“卡佬”5000元左右,卖卡者从中获得800元左右;一个QQ账号买来使用三四个月,价格为1000元左右。此外,诈骗团伙在洗钱、窝点、设备、培训等方面需要“金主”投入,这些前期投入只为获得更大的非法回报。
　　在刷单诈骗的利润分成方面,多次配合警方调查的互联网安全专家张丹介绍,买卖银行卡、聊天工具账号的人一般分5%利润,诈骗信息推广的也分5%,洗钱的分20%,键盘手和窝点负责人分70%左右。
　　转移“阵地”:诈骗窝点隐藏境外
　　暴利之下,刷单诈骗团伙常常铤而走险,四处转移窝点以逃避打击。
　　此次我国警方从菲律宾押回的36名犯罪嫌疑人,大部分是福建安溪人。办案民警介绍,福建安溪一些刷单诈骗团伙,起初将窝点设在镇村的民房里,后来转移到山上,近两年向境外转移的趋势较明显。
　　福建泉州市的安溪县,以出产铁观音茶叶而闻名,这里为什么会成为网络刷单诈骗的“重灾区”?
　　从事电信网络犯罪侦查多年的张军介绍,由于地理、语言接近等因素,2009年之前就有些台湾籍违法犯罪人员在安溪一带从事刷单等电信诈骗活动,“窝点设在大陆,对台湾民众实施诈骗。”2009年以后两岸警方加强合作,台湾籍诈骗人员遂将窝点转移到东南亚和欧洲等地,而安溪一些违法人员也在“传帮带”中走向诈骗之路。
　　张军介绍,刷单诈骗犯罪在2015年开始出现,2017年下半年后在各地频发。公安机关加强打击后,一些团伙将窝点转移至东南亚国家,但其实施网络诈骗的对象仍以国内民众为主。
　　深圳市公安局反电信网络诈骗大队大队长杨安康是此次公安部组织的赴菲律宾工作组成员之一。据其介绍,今年9月的两次行动共查获7个犯罪团伙,最大的窝点抓获了18人。这些犯罪嫌疑人分别租住在马尼拉的酒店式公寓和郊区别墅。专案组便衣民警在前期摸排时遇到不少困难,有次甚至差点遭遇当地持枪保安的围攻。
　　张军透露,跨国办案需要克服不少困难,一些团伙在窝点所在地具有一定人脉资源,有时给办案制造外部因素影响。
　　对于打击电信网络犯罪,网络侦查技术至关重要。近年我国警方在这方面得不少突破。2016年以来,公安部除了在北京建立打击治理电信网络犯罪的“查控中心”,还在上海、深圳等7个城市先后建立“研判中心”。
　　长年从事反诈工作的王征途介绍,目前反诈工作主要通过对诈骗团伙资金流、信息流的研判展开侦查,王征途建议对上网卡实行实名登记制,而通信运营商应加强对用户异常信息的动态监测。
　　张军则认为,打击刷单诈骗等电信网络犯罪,除了公安机关加强专业化队伍建设、加大案件查处力度外,一些重点区域还要采取有效措施进行综合治理,比如加强基层政权建设和引导就业等。

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