假借国外名企发展会员4609名 宁夏特大网络传销案二审宣判
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原标题：假借“英国保诚基金”之名特大网络传销案二审宣判 中国长安网银川10月12日电（记者申东）据法制网消息，网络传销团伙假借“英国保诚基金”名义设置网站，使用虚拟货币进行投资、结算，并对外宣称是一家具有150多年历史的综合金融集团，在新加坡、美国、英国等多地上市，以开发国内市场、吸引投资人开展基金理财为名进行网络传销。10月12日，记者从宁夏银川市中院了解到，该案日前二审宣判并已生效。 经法院审理查明，真正的“英国保诚”确实是一家具有150多年历史的综合金融集团，并且信用良好，但以被告人范德兴、付强、王旭东等人为首的网络传销团伙假借“英国保诚”之名，以提高网传平台的可信度骗人钱财。法院最终判处被告人范德兴、付强、吕熙文、王旭东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金10万元。 网络传销组织发展会员4609名 今年6月15日，银川市兴庆区人民法院对被告人范德兴、付强、吕熙文、王旭东犯组织、领导传销活动罪一案进行了一审宣判。经一审法院经审理后认定，2015至2016年，被告人范德兴、付强、吕熙文、王旭东伙同陈某甲（另案处理）等人承担操纵、管理、协调、宣传、培训等职责，通过“英国保诚基金”网络平台以及微信、口耳相传的方式、以购买理财产品和发展下线成员后可获得高额返利为诱饵，在银川市兴庆区等地推销“英国保诚基金”理财产品，要求参加者缴纳1500元至15000元不等的理财产品购买费获得加入资格，以发展传销人员的数量作为计酬和返利依据，以此激励老成员发展新成员，并形成多层级的关系，引诱传销组织成员贾某某、侯某某、孟某某等人继续发展他人加入传销组织，骗取财物，参与该传销组的人员共计305人。 一审法院查明，“英国保诚基金”的网站自称是英国保诚基金旗下一个项目，对外发售基金产品，一份1500元，一人最多购买10份，投资1500元以后，平台60天之内每天返还88元，也就是说60天可以净挣900多元。为麻痹投资者，该网络传销组织表示，任何人均可通过保诚基金网站进行投资，每发展一个下线，可获提成120元，并依据所发展人员的投资金额，按照层级关系可以获得1%至10%的利润分成，以此诱骗投资者进行投资。经认定，在“英国保诚基金”网络平台注册会员共计4609名。 一审法院认为，被告人范德兴、付强、吕熙文、王旭东组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买证券的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织发展，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。 虽未发展下线但却是幕后负责人 一审宣判后，4名被告人提起上诉，其中范德兴辩称其确有两次来银川参加陈某某主持的活动，讲公司历史，会员已由陈某某发展，其本人行为仅为后期辅助作用，情节轻微。其并没有担任该组织策划等任务，仅起到辅助作用。 经二审法院审理查明，通过4名被告人的供述及参与传销人员的陈述，虽然范德兴仅来过银川两次，但是其来银川的目的是向投资者宣传、教授该组织的业务，通过他的宣讲使得投资者觉得该项目可靠，增加人气，更多的吸收资金，故对于该传销组织的发展起到较大的作用，同时，对于“保诚财富基金”平台，是由范德兴与付强维护和管理，故范德兴应认定为传销组织的组织者、领导者。 同时，法院查明，在4名被告人共同犯罪中，范德兴、付强地位较高，所起作用要大于吕熙文、王旭东，但吕熙文、王旭东对宁夏开展传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起到了关键作用，故二上诉人在共同犯罪中同样起到了主要作用。 |
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