台州新型网络赌博案:非法获利达11亿 用比特币分红(2)
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追捕、追查、慎诉,检察官开展长线作战 面对55册案卷,台州市椒江区检察院承办检察官仔细审查,围绕追捕、追查、慎诉开展长线作战。在审查案卷中,检察官发现该案的核心人物肖某在公安侦查阶段已被取保候审,根据案情肖某并不符合取保条件,决定对他采取逮捕措施。为了能够顺利将肖某依法逮捕,公诉部门承办检察官和侦监部门通力合作、周密部署,成功将躲藏在刘某处的肖某逮捕。 因为这起案件人员构成复杂,承办检察官通过绘制人物脉络图,分析梳理人员层次,理清人物结构关系,以便更好地区分每个人在案件中起到的作用,对日后法庭定罪量刑起到至关重要的作用。另外,由于该案涉及资金往来账目繁多,光银行就涉及十余家,各类银行账户不下五百个,核对计算各类银行流水账、摸清资金的来龙去脉,尤其后期犯罪团伙使用比特币分成,虚拟货币和人民币之间转换后的去向必须一一查清。 针对涉案金额不清、涉案人员分成不明、非法获利去向不明等部分办案瑕疵,检察官两次退查,引导公安机关补充侦查,至7月底,公安机关根据案情完成补证23册。其间,为更好地落实宽严相济的刑事政策,检察官对其中犯罪情节轻微的4名银商作相对不起诉处理,其余45人均以涉嫌开设赌场罪提起公诉。而刘某明知肖某是犯罪的人而为他提供隐藏住所,帮助他逃匿,也被检察机关以涉嫌窝藏罪提起公诉。 “涉案人员远不止这些,因案件牵涉线下客服、银商众多,还有50多人另案处理,待公安机关查清各自涉案金额后,将陆续移送起诉。”承办检察官介绍。8月10日,该案78册案卷已全部装箱移送至椒江区法院,法院将择日开庭审理。 |
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