部分网络商城玩庞氏骗局 当心＂消费套现＂陷阱(3)
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中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东认为,按照输赢结果是否由商城操控来看,如果有操控,属于以赌博为幌子的诈骗;没有操控则是赌博。 不久前,广州警方以涉嫌组织传销活动罪对云联惠实际控制人黄某等主要犯罪嫌疑人执行逮捕。法律界人士认为,这意味着给类似的购物返现网络商城进行定性。 完善法律法规精准打击“伪创新” 法律专家建议,要对网络商城骗局进行精准打击,完善新兴行业法律法规,进一步完善市场准入与行业监管挂钩的监管体系。 法律专家认为,过去几年,互联网金融泥沙俱下,不乏打着创新旗号的欺诈陷阱。在国家大力支持互联网创新发展的背景下,涌现出一批创新型互联网企业,其中掺杂不少“挂羊头卖狗肉”的伪创新。 广州警方表示,近年来,传销分子不断变换作案手法,巧立“消费全返”“商业联盟”“金融互助”等各种名目,策划、组织传销活动。与云联惠类型相似的“消费返现”商城,在网上仍然活跃。 徐松林认为,网络商城骗局越来越“高端”,越来越懂得规避法律的惩罚,给监管部门以及执法者带来巨大挑战。 法律专家建议,尽快对其法律风险进行评估,实行精准打击。 一是完善新兴行业法律法规,为防范打击提供法律支撑。广东省金融办有关负责人认为,广东民间投资活跃,P2P网贷、众筹融资、财富管理、投资担保等行业领域的法律制度建设相对滞后。对未经司法定性的风险行为,容易错失打早打小良机,建议尽快完善相关法律法规,明确“伪创新”真犯罪的标准。 二是进一步完善市场准入与行业监管挂钩的监管体系。2017年6月,广东成立金融风险监测防控平台,利用互联网、大数据、云计算等信息技术对金融和类金融企业进行定期监测,已对16万家企业进行风险排查。 三是完善跨地域、跨部门联动打击防范涉众型经济犯罪的机制。云联惠一案,公司注册地在广州,会员、加盟商却遍及全国,异地处置难度较大,业内人士建议将打击涉众型经济犯罪纳入地方干部考核评价体系。 此外,涉众型经济犯罪司法处置时间长、难度大,容易诱发矛盾,影响面大,杨东建议,对投资人进行分类处理,通过以案说法,提升群众法律意识。 |
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