江苏首例非法电子期货交易案:喊单吸引投资 用户均亏损(2)
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因此,王颖断定,周某仅凭自己的判断,不可能摸得清行情涨跌的规律,肯定有“内鬼”。利用监控软件,王颖回看了“郑老师”的电脑操作及聊天记录,发现内鬼原来就是“郑老师”。面对证据,“郑老师”不得不承认,王颖偷偷将这场对质进行录音录像。 但王颖并没有对“郑老师”进行责罚,他利用获取的周某账号和密码,登录其账户,以频繁交易扣取手续费的方式,3小时内连续刷单500多笔,将周某账户扣费仅剩724.86元,而王颖则获得刷单返佣近10万元。“一旦警方调查,就让‘郑老师’背黑锅。”王颖盘算好后,将偷录的视频交给了警方。 但王颖的如意算盘还是落空了。警方经过侦查,顺着交易痕迹顺藤摸瓜找到了王颖。 盗窃案很快有了眉目,但公安机关从侦查中却发现了平台不同寻常的地方:王颖可以通过疯狂刷单获利近10万元,那么作为交易平台的提供者,四川玖鑫大宗贸易有限公司是否涉嫌其中?整个“玖鑫铜”项目,从操作平台到获利模式,是否涉嫌网络诈骗?因平台涉及人员众多,案件重大,常州市武进区检察院提前介入此案,引导公安机关侦查。 盗窃牵出非法经营案“现货”交易露原形 经查,2014年5月,四川玖鑫大宗贸易有限公司成立。公司负责人尹强与伏小平辩称,“玖鑫大宗”平台数据不存在人为修改操作,平台盈利也是简单地向客户“喊单”并从客户交易中抽取手续费,至于会员单位以不实信息诱骗客户频繁交易以及王颖的犯罪行为,公司并不知情。 承办检察官发现,“玖鑫大宗”交易平台确实不存在后台操作数据的违法行为,而会员单位招揽顾客诱导投资的行为,也只是提供投资建议,其行为无法定性为网络诈骗。但在“玖鑫铜”项目投资的用户共4000余人,几乎都是亏损状态,这样的平台真的合法吗? “喊单”“网络交易P2P”“杠杆”……重新审核整个证据链,这几个名词引起了检察官的注意。“这些词组合起来,非常符合金融犯罪的特点!”侦查方向的转变,令承办人员都豁然开朗,既然平台声称开展的是大宗商品现货交易,那就从“现货”查起。 据尹强等人称,公司在2014年就获得四川省工商局颁发的营业执照,并取得四川省经信委关于电子平台交易大宗贸易筹建的批复,经营范围有白银、现货铜等,在当地飞机场拥有一个做现货交割的大型仓储,客户可以在交易平台上买卖现货。然而,经过调查,所谓的仓储是虚构的,网络平台批复许可更是子虚乌有,“玖鑫铜”现货交易的真实面貌彻底被还原。 经查,2014年,尹强、伏小平等人通过购买交易软件、交易数据、租赁服务器等,在互联网上搭建了非法交易平台“玖鑫大宗”,并建立四川诚信玖玖投资有限公司,招募以王颖为首的成都牧蛟文化等会员单位、居间商销售“玖鑫铜”“玖鑫原油”等大宗商品,统一培训一批“投资顾问”“投资导师”,通过电话、QQ、微信等聊天工具招揽社会公众客户,打着现货交易的幌子,进行标准化合约交易模式,实际上并没有实质的现货交易。投资者以1?50的杠杆比率,按照玖鑫公司提供的国际实时走势、汇率,以对冲平仓的方式完成“玖鑫铜”“玖鑫白银”“玖鑫原油”交易,而平台从中收取单笔交易金额万分之六的手续费、延期费等。与此同时,尹强等人还以会员单位身份与其发展的客户在平台上进行对赌交易,客户亏损的钱成为会员单位的盈利主来源。短短一年时间,共发展客户4000余人,涉案金额达1.77亿元。 经中国证监会四川监管局认定,其行为符合“非法组织期货交易活动”的特征,即“玖鑫大宗”平台为不受监管的对赌平台,涉嫌非法经营罪。至此,这一起江苏省首例特大非法电子期货案告破。（责任编辑：韩佳欣） |
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