小票牵出盗窃大案:团伙复制6000张超市购物卡(2)

2018-01-18 13:20来源：正义网浏览：次手机版

　　2015年7月,文述龙将盗窃内幕告诉了女友、河北女孩胡桃。刚开始,文述龙给她钱买卡,后来,胡桃开始从卡贩子处大量购买美通卡,然后在北京市丰台区北大地某连锁超市、玉蜓桥附近的某连锁超市等地“消费变现”。自此,“第二团伙”正式组合。
　　胡桃基本买名烟好酒,售给回收商贩。胡桃特别贪婪,前后用100多万元购买购物卡,最多的让文述龙复制十几次,而文述龙对于自己共计730多次的入侵系统复制美通卡早已麻木。最终,胡桃在文述龙的帮助下,犯罪数额高达3100余万元,销赃后从中获利达2600万元左右。
　　另一个觉得“分钱少”的,是“内应”韩波。时间久了,韩波觉得文述龙和他联系,让他夜里开机的次数比较多,而且从言谈举止看,感觉赵强、麻霖他们“发财”了。于是,他提出增加酬金,被麻霖拒绝了。他又去找赵强,赵强建议他买一些美通卡,给文述龙来复制。于是,从第一个月2万元美通卡复制一次开始,韩波开始多次买卡让文述龙复制;而“中间人”赵强也从中夹带了同等数额的美通卡,让文述龙复制。二人在购买苹果手机等分别销赃牟利40万元左右之后,给文述龙分赃30万元左右。
　　自此,三个“盗窃团伙”形成相对独立的犯罪模式,围绕文述龙的“入侵复制”、韩波的“内应”,连锁超市公司价值4100余万元的财物被盗。
　　小票牵出盗窃大案
　　犯罪获利后,麻霖、赵强分别在北京某商住小区购买了一套公寓,并用复制的卡订购了豪华家电。胡桃则大肆挥霍——在廊坊某高档小区购买三套房产、邀闺蜜坐飞机去异地美容……这伙人的猖獗犯罪,终于引起连锁超市注意。
　　2016年4月,该超市财务部门巡视门店时发现了一些超长购物小票,发现都是用美通卡购物的,输入卡号后,发现属于“超面额”消费。之后不久,超市内部监察部门进行调查,最终发现集团美通卡数据库中,存在被复制的卡高达6000多张,其财产损失高达4100余万元。于是,集团紧急采取技术保护措施,并立即报案。
　　2016年4月下旬的一天夜里,当文述龙先后数次试图远程登录连锁超市美通卡数据库系统均告失败的时候,他预感犯罪即将败露。很快,在超市相关门店监控录像、有关员工的证实下,赵强落网,随后韩波、文述龙一一落网。麻霖、胡桃潜逃。
　　2016年6月8日,高夫军在老家安徽被抓获。然而,在侦查初期,因高夫军一直拒不认罪,证据不足,高夫军被取保候审。2016年7月2日,麻霖到北京市丰台区马家堡派出所投案自首。
　　2016年9月,这起涉多人犯罪、涉案金额特别巨大、有高科技手段犯罪的案件,被移送到北京市检察院第二分院。该院高度重视,指派公诉部经验丰富的老检察官李松义、细致认真的年轻检察官张翠松组成办案组审查案件。
　　在审查起诉过程中,办案组深入把握案情,透析全案事实,细化取证要求,积极引导侦查机关收集、调取、完善证据体系。这一点,突出体现在对高夫军犯罪客观证据的调查上。
　　高夫军坚称不知道麻霖等人购物用的是复制卡。然而一些证据显示高夫军知情,比如办案组分别从麻霖、赵强那里得到一个细节:高夫军说原来运货的“小面”没有空调、太小,他想换一个别克GL8,麻霖嫌贵,最后帮他换了一辆东风风行,办案组取证核实了这一点;一张购物小票中有一个拉杆箱,麻霖、赵强分别在接受讯问时告诉检察官,那年“五一”,高夫军回老家需要一个拉杆箱,顺便给他买的。
　　最终让二位检察官坚信高夫军应予逮捕的,是一个重要证据。在专业司法审计人员的帮助下,办案组审查了麻霖、赵强等人消费过的复制卡全部记录,发现在石景山区一家门店,高夫军曾经以会员身份用10万元新卡买过一批花生油。而几天后,这批卡又被复制后,在海淀区一家分店被麻霖等人再次消费。

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