虚假理财案落槌 民生银行被罚2750万(2)
|
浙商银行北京分行因非真实转让严重违反审慎经营规则，北京银监局于11月28日作出处罚决定，责令浙商银行北京分行改正，并给予30万元罚款的行政处罚。 千万级罚单记录不断被刷新 在银行业强监管的背景下，各种违规现象和行为被处罚。据新京报统计，截至11月30日，来自银监会和各地银监局网站公布的处罚信息显示，银监系统2017年共披露2499张罚单，包括银监会25张、银监局684张、银监分局1790张。 今年银行业千万级罚单的记录不断被刷新。 银监会8月11日挂出的上海银监局的行政处罚信息显示，花旗银行（中国）有限公司被罚没合计人民币1064万元。11月17日，据银监会网站发布的处罚信息显示，农业银行北京市分行因39亿元票据案被罚1950万元，姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅、龙芳、胡则刚、吴增强、殷俊、辛铭等9名相关责任人被不同程度处罚，其中4人被禁止终身从事银行业工作。 民生银行虚假理财产品大事记 4月13日 民生银行航天桥支行行长张颖被公安机关带走，客户由此得知他们此前在该支行购买的保本保息理财产品，系张颖等人伪造。 4月14日 闻讯而来的100多名投资者到民生银行北京分行、总行了解情况后，被告知张颖因涉嫌卖虚假理财产品，已经涉案在押。 4月27日下午 民生银行副行长石杰代表民生银行介绍了该行北京航天桥支行案件最新进展：涉案金额约16.5亿元，涉及客户约150余人；除张颖外，另有个别支行员工正在接受调查。 9月29日 中国银监会审慎规制局局长肖远企表示，民生银行北京航天桥支行虚假理财案的查处工作基本已结束。 11月30日 北京银监局正式披露，民生银行北京分行下辖航天桥支行销售虚构理财产品等；责令民生银行北京分行改正，并给予2750万元罚款。张颖、肖野、何蕊被给予终身禁止从事银行业工作的行政处罚。 ■ 回顾 复盘民生银行虚假理财案 三位转让人为事发支行行长亲戚 今年4月，多位自称是民生银行理财产品的投资者聚集到民生银行航天桥支行、民生银行总行“讨说法”。多位投资者表示，4月13日，民生银行北京航天桥支行行长张颖被公安机关带走，投资者这才发现投资的理财产品存在问题。 今年4月份，据多位投资者向新京报记者出示的相关资料显示，投资者与民生银行航天桥支行签订了四份协议，购买了他人转让的理财产品，在航天桥支行的柜台转账给了相关转让人。在此过程中，投资者并不认识、也未见到转让人。 有投资者向新京报表示，统计发现，航天桥支行推出的该“理财产品”的转让人有9位，分别为闫×、崔×琦、陈×健、郑×玲、崔×强、王×、池×杰、高×天、祁×艳。 据两位投资者向新京报出示的转账流水记录以及业务受理单显示，收款人分别为崔×强、王×、池×杰、高×天、崔×琦、闫晨六位转让人，交易渠道为柜面、网络银行等，转款摘要信息标明有“理财赎回”的字眼。 根据合同上相关身份信息显示，6位转让人身份属地为北京、天津等地。 新京报辗转找到了崔×强、池×杰、崔×琦三位转让人。“张颖是我大姨妈家的表姐，我们对报道的‘假理财’案件一概不知，”崔×琦在自己家中向新京报证实，其父亲母亲分别为崔×强和池×杰。 “去年冬天，我们打算出国去玩，这样就需要银行卡账户有流水记录。张颖姐不是在银行吗，就说给我们办三张银行卡来办理这个事，”崔×琦表示，因父亲身体不好，航天桥支行两位人员来到其家中给办理了三张银行卡。“一男一女两个人穿着制服，提着电脑、带着无纸办卡的一些设备，并没有给我们复印身份证。” |
（本网站所发布文章只作为信息传播使用，不代表本网观点）
相关阅读：
- 第50名＂百名红通人员＂周骥阳被公诉 当庭认罪 12-10
- 俞正声参加新疆代表团讨论时强调 广泛凝聚智慧和力量 夺取新时代 10-19
- 外汇局：严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为 02-05
- “今日焦点网”、“社会焦点网”等11个网站被查处 09-10
- 零容忍！天津一盘踞繁华商圈恶势力团伙成员被判刑 07-08
- 高速公路收费能降吗？交通部：不具备降费空间 08-01
- 彝良：合伙人散伙就上法庭 皆因不结算惹的祸 11-07
- 和布克赛尔县法院与公安机关建立执行联动机制 05-17
- 陶凯元会见欧盟普通法院院长积家 03-17
- 情侣开车途中吵架，女友开门跳车身亡！法院这样判 10-27
资讯排行榜
