起底“民族资产解冻”网络骗局(2)

2017-11-19 13:59来源：法制日报——法制网浏览：次手机版

    5个电信诈骗团伙成员相继落网后,以潘某胜、冯某某、涂某某、王某某、潘某花各自为首的不同团伙之间,交织布网的犯罪脉络清晰明朗。
    经查,2016年中秋节前,潘某胜以编造的民族资产守库老人的名义先后向何某等人发布中秋节爱心月饼诈骗信息、礼包诈骗信息,声称日后民族资产解冻以后,购买中秋节爱心月饼、礼包的人将可以获得高额回报。何某将上述虚假诈骗信息层层下发至微信群成员,微信群成员将钱款层层转账至何某账户,然后何某通过银行转账给潘某胜。
    2016年8月、9月,冯某某冒充民族资产守库老人与何某联系,谎称由其办理的民族资产解冻的钱已经到位,承诺群成员缴纳1130元服装费后到广西南宁开会,将在会上发放“民族资产解冻”资金。之后,何某通过其微信平台发布虚假信息,将收取的钱款汇入冯某某提供的涉案账户。
    2016年6月、7月,涂某某假冒民族资产人孙子的电话联系潘某花,谎称其爷爷存在国外的一大笔资金已解冻,每人交86元的手续费,每人每月可以获得8000到10000元不等的工资。潘某花等人分别将该虚假信息向团队人员发布,在收取团队人员缴纳的费用后,将钱款汇入涂某某提供的账户上。
    此外,王某某等人谎称是民族资产主管人,向何某发布多条编造的民族资产解冻的虚假信息实施诈骗。潘某花利用何某等人发布虚假的民族资产解冻信息实施诈骗。
    截至目前,亳州警方已抓获“民族资产解冻”诈骗犯罪嫌疑人44名,其中36人已被依法移送起诉。
    “此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。”亳州市公安局有关负责人表示,这种骗局多是利用市民的暴富心理,才会一传十十传百,最终越来越多的人卷入骗局。尤其很多老年人,对新鲜事物的判断分析能力较低,获取信息渠道单一,很大程度上与社会脱轨,所以对信息分辨能力不够。因此,遇到这种以少钱赚大钱的事情一定要谨慎,多与家人沟通,一旦发现被骗必须及时报警。（责任编辑：韩佳欣）

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