反诈骗警察这样与骗子过招(3)

2017-11-17 12:40来源：正义网浏览：次手机版

　　根据对张小琼实施诈骗的犯罪嫌疑人交代,有专人负责取现,可以获得赃款10%的报酬。“这实际上就是专门进行赃款转移或者套现的专业团队,为了躲避公安机关的拦截,他们会通过网银多次分转若干级不同的银行卡,扰乱警方的侦查视线,并雇用专人在多地甚至境外同时取现。”张永文说。
　　去年1月成立以来,重庆市公安局反诈骗中心成功止付7375起,止付涉案资金1.3亿元,冻结涉案资金3.1亿元。
　　反制,既打又防
　　“我们只有反复告诉受骗人,你可以不信我,但一定不要相信对方”
　　减少发案率,要打还要防。除了事后追查,有没有办法事前预警、事中干预?能不能反守为攻,提前劝阻和提醒受害人?
　　重庆市公安局反诈骗中心技术反制组民警张明波说,针对当前电信网络诈骗侦查工作中的实际困难,反诈骗中心联合高科技和互联网企业量身打造了贴近实战的反制工具,通过系统发现异常,再由专人对潜在受害人进行预警劝阻。同时,对银行卡临时止付,并对嫌疑人虚拟身份落地查人。
　　“我们会非常仔细地给对方解释和分析。”张明波解释说,很多受骗人对骗子深信不疑,甚至怀疑打来电话的民警是骗子,“我们只有反复告诉受骗人,你可以不信我,但一定不要相信对方。”
　　目前,这个系统累计预警1万余人次,阻止汇款3330万余元,帮助警方破获案件2100起、抓获嫌疑人226名。系统运行以来,钓鱼网站案发数已由过去的每天几百起,降至每天几起。类似这样的反制系统,在重庆市公安局反诈骗中心还有不少。
　　异常网络电话也是警方反制的重要对象。简单来说,用网络电话连续群拨,通话的另一方就可能收到警方的来电提醒。
　　今年8月15日,来自重庆合川的教师张军就险些中招。医保局、法院、公安、银行……骗子先后冒充多个角色,步步设套,告知张军因涉嫌诈骗、洗钱等罪名被法院判处有期徒刑5年,并处罚金15万元。看到盖有红章的判决书上所有信息都是自己的,这位淳朴的乡村教师头脑一片空白。
　　为洗清自己的嫌疑,张军听从对方的指示,把家里所有的银行存单拿到银行提款,再统一转至所谓的“安全账户”。系统发现有异常后立即发出警报,中心民警随即给张军打电话,但手机一直占线。
　　“极有可能是电信诈骗。”民警争分夺秒,通过学校找到了他家人的电话。当家人和民警赶到银行时,张军还在与骗子通话,手上的13张存单提款申请已填写至第十张。家人夺过手机质问对方,电话立刻被挂断。
　　得知遭遇电信诈骗,张军惊恐万分。他感叹,幸亏用的是存单,提取花费了较长的时间,警方来得及时,否则大半辈子攒下的16万元存款就被骗了。
　　全链条打击
　　“顺藤摸瓜一锅端”,从1500元小案牵出3000万元大案
　　在重庆市公安局反诈骗中心二楼的电子屏上,一组数据让人费解:今年1月至10月,重庆市电信诈骗案件破案数几乎是立案数的两倍。
　　破案数几乎是立案数的两倍,是不是说电信诈骗案很好破?“当然不是!”康飞解释,出现这种情况,是因为一个受害人的线索往往能破掉一串案件。
　　重庆云阳的李兵怎么也不会想到,自己会和电信诈骗案联系在一起。去年底,拿到执业药师考试成绩后,李兵又一次长叹:每次考试都只差一科合格,很是抓狂。
　　就在这时,李兵手机上收到一条陌生短信,称可帮忙修改未通过科目的成绩。李兵通过QQ与对方取得了联系。一番讨价还价,他用手机银行给对方转了1500元钱。没想到,当晚他的“美梦”就破灭了。
　　李兵通过QQ与对方联系,却发现已被拉黑。“不会是骗子吧?”他赶紧打电话。面对质疑,对方倒也直白:“就是骗你的。”

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