用重症患者注册公司 团伙狂扫近60公斤黄金

　　利用重症患者注册公司，设立空壳公司发布虚假信息，骗取被害单位电子承兑汇票套现，诈骗2000余万元，疯狂购买黄金59.6公斤，用无号牌车运送黄金……近日，江苏省海门市法院对这起涉案金额近2100万元，涉案被告人共15人的特大诈骗案作出一审判决，以诈骗罪判处杨伟、魏加海、王泓达等11名被告人十二年零三个月至五年不等的有期徒刑，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人顾水强、顾玉明、李保义三年至二年不等的有期徒刑，均适用缓刑，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪判处被告人吴景有期徒刑三年零六个月，并处罚金。

　　一审判决后，除了主犯杨伟，其他被告人均提出上诉，案件在进一步审理中。

　　金店来了“大款”

　　2016年6月15日晚9点多，早过了营业时间，但位于浙江省杭州桐乡市鱼行街的一家金店仍灯火通明。金店负责人顾水强的堂弟顾玉明刚签完一笔2000余万元的黄金购货合同大单，但他却没有一点兴奋之情，心中反而有一种不祥的预感。

　　顾玉明是一个小时前被堂哥顾水强喊到店里来帮忙的。当晚8点多，顾水强在电话里火急火燎地对他说：“我店里来了一单大生意，有人要买2000多万元黄金，你快过来。”

　　接完电话，顾玉明不敢耽搁，很快赶到店里，见店里有一高一矮两名男子。高个子的自称叫陈华，拿出手机给顾玉明看了一下，手机上显示他名下工商银行卡上有2000多万元的余额。陈华似乎对黄金价格、黄金款式并不关心，只说要黄金。

　　凭着多年经营珠宝行业经验，顾玉明判断，这很可能是在洗钱。尽管如此，一下子赚400多万元利润的诱惑太大了。顾玉明没有再多问，在登记了陈华身份证信息后，和对方签订了购货合同。因店里黄金远远不够陈华要的数目，顾水强联系了杭州萧山一家珠宝店店主李保义，并让妻子黄某和顾玉明一起带着陈华二人去李保义处购买黄金。

　　当晚，陈华用工行卡刷了2086万元，以每克350元的价格从李保义处拿走了59.6公斤黄金。珠宝店里的几个营业员为了这事，也着实地忙碌了一番，给黄金称重、打包，一直忙到深夜。

　　陈华二人不计品种、规格、价格，也不要包装、吊牌，只计重量，对此购买方式，作为多年经营黄金的店主，李保义自然也明白这是在洗钱，但面对巨额利润，他用“自己只是一个批发商，客户是在和顾水强兄弟做生意，我不过是给他们提供货源”，寻求心理支撑。

　　第二天，顾水强兄弟以每克黄金278元的价格与李保义结账。这笔生意，顾水强赚取差价420余万元，李保义也获利2.5万元。

　　就在这期间，江苏省海门市公安局接到位于该市的江苏金汉公司（化名）报警，称公司一张3000万元的电子承兑汇票被骗了。事关重大，海门市检察院提前介入此案。

　　不翼而飞的电子承兑汇票

　　3000万元的电子承兑汇票，一夜之间怎么会不翼而飞呢？让时间回到案发前的一日，即2016年6月14日。这一天，江苏省南通某集团股份有限公司开具给了江苏金汉公司（注册地与办公地均在江苏省海门市）3000万元银行电子承兑汇票，用于购买建筑材料。季某是金汉公司的会计，收到汇票后她打电话给金融中介周某，称要贴现一张3000万元电子承兑汇票。所谓贴现，就是支付一定手续费，提前兑现汇票面值的资金。因金额巨大，周某又联系了另一金融中介袁某。