以虚拟货币为幌子组织传销骗局

　　案件回放

　　去年年末，山东省海阳市公安局接到群众举报，称于某涉嫌在其设立的维卡币商务咨询服务部内从事传销活动。警方随即查明，于某自2015年7月加入一名为“数字货币维卡币理财”的项目以来，采取以维卡币为道具商品，通过缴纳入会费、承诺给予会员高额返利、以“拉人头”发展下线为返利依据的方式，欺骗他人投资。

　　经进一步调查，去年4月，于某在海阳市成立维卡币商务信息咨询服务部，开始组织、领导传销活动。同年6月，于某又加入“UM理财”的传销组织，组织、领导维卡币、UM传销活动。同年9月，犯罪嫌疑人刘某加入于某的传销活动，积极组织教育培训，宣讲维卡币和UM知识，欺骗他人缴纳会费加入维卡币、UM传销组织。

　　维卡币和“UM理财”项目的注册和购买方式主要通过网站进行。办案民警通过对于某的维卡币账户进行远程勘验录像、截图，并对数千万条银行资金流水数据进行剥离分析，最终掌握了资金来往去向。

　　嫌疑人于某、刘某落网后，警方最终查明，截至去年12月，于某维卡币传销组织会员人数达458人，传销资金数额累计达840余万元；UM传销组织会员人数达373人，传销资金数额累计超过1600万元。

　　案件分析

　　近年来传销的形式与手段逐步衍生、变异，手法更加隐蔽，更具欺骗性。主要表现为：以直销为名，行传销之实；利用互联网进行的传销活动日益严重；源头组织与分支组织地域分离。

　　尤其随着互联网和智能手机的普及，传销活动正由现实社会转移到虚拟世界，基于微信、QQ等网络社交平台的“微传销”迅速蔓延，具有虚拟性、跨地域性、欺骗性强、隐蔽性强等特征。

　　警方提示

　　广大群众一定要格外注意识别和防范，认清传销违法犯罪活动的本质，自觉抵制传销活动。

　　符合下列条件的，即为传销违法犯罪活动：从组织方式看，传销组织者承诺给予参加者高额回报，发展他人加入，参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入，以此组成上下线紧密联系的传销网络；

　　从计酬方式看，组织者以参加者发展下线的数量为依据计算和给付报酬，或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬，形成传销的“金钱链”；

　　从销售方式看，与直销的单层次销售(即推销员直接将商品推销给最终消费者)相区别，传销是多层次网络式销售；

　　从经营目的看，传销不以销售商品为最终目的，而以发展人员数量、骗取钱财为最终目的。（责任编辑：韩佳欣）