浙江破获一特大“家族式”传销团伙

　本网讯  这是一个家族式传销团伙，他们精心编织了一个“千万富翁”的造梦计划——“1040国家阳光工程”，通过口口相传的方式不断蛊惑亲友投资加盟，并加以精神控制。拉人头、分红利、晋升级别……经过近两年时间的发展壮大，该团伙组建起了一张庞大的传销网。但最终，这个无法实现的“诺言”还是惊醒了众多“梦中人”，整个传销网络瞬间土崩瓦解。

　　4月18日，安徽六安人黄某桃、黄某勤、周某稳、黄某存、黄某伍因涉嫌组织、领导传销活动罪被浙江嘉善警方依法执行逮捕。被害人是如何一步步掉入传销陷阱的？遭遇洗脑后他们缘何走向疯狂？此案的背后又有哪些鲜为人知的故事？近日，《法制日报》记者对本案展开了深入的采访，力争为你还原这个传销组织由鼎盛走向覆灭的前前后后。

　　梦醒时分 传销头目落法网

　　3月12日中午12时15分，浙江省嘉善县公安局110指挥中心接到群众报警：魏塘街道车站南路81号楼附近有人打架。民警赶到现场时，已有30多人聚集在那里。

　　“彻底的大骗子！无耻！快还我们血汗钱！”、“只恨自己瞎了眼，轻易相信了你们这群白眼狼！”……众人群情激奋，愤怒地拉住一对中年男女不放。

　　控制住现场后，民警迅速将所有人带到魏塘派出所作进一步调查。随着调查工作的深入，警方逐渐揭开了一个特大“家族式”传销团伙的神秘面纱……

　　中年男女名叫黄某桃和黄某勤，他们是一对亲姐弟。自从两人被警方控制后，前来报案的受害人便接踵而至，警方一天之内就陆续接待了70余人。

　　这些人很多与黄氏姐弟沾亲带故，80%以上的人都是老家一个村子的。在办案民警耐心的询问下，他们声泪俱下地控诉了传销团伙犯下的罪恶行径。

　　事情起源于一个叫做“自愿连锁经营业”的行当，也被称为“1040国家阳光工程”。2012年7月以来，70余名受害人被同一个“千万富翁”谎言所蒙蔽，在巨大利益的诱惑下，他们身陷传销漩涡不能自拔，累计被骗金额高达300余万元。

　　黄氏姐弟正是这个传销组织中的重要头目，他们伙同家族中其他三名成员，精心策划，里应外合，编织出了一套套表面华丽，却暗藏玄机的谎言，不断诱骗身边的亲朋好友源源不断地加入传销组织，成为他们疯狂敛财的“道具”。

　　在掌握确凿的证据后，嘉善警方又相继抓获了周某稳、黄某存和黄某伍三人。3月13日，五名犯罪嫌疑人均因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法刑事拘留。

　　直至东窗事发，多数受害人方才如梦初醒，后悔不迭。这一传销组织体系严密、结构复杂，隐藏的极深。倘若不是其中几名下线成员察觉异样后及时报警，或许还会有更多的人上当受骗。可以说，“堡垒”是从内部被攻破的！

　　作为这起案件中的关键环节，“黄氏家族”成员在传销组织中身居要职，是骨干分子。按照年龄排列，他们分别是大哥黄某存、二姐黄某勤、二姐夫周某稳、三弟黄某桃以及堂弟黄某伍。

　　五人中，黄某桃目前级别最高，是二代老总；黄某勤是一代老总；黄某伍是“大总管”，负责管理财务；黄某存是“纪律总管”，管理成员生活起居和行为规范；周某稳以前做过“大总管”，现在负责操控传销组织的具体经营，同时协助老婆黄某勤给新成员“洗脑”。

　　手段卑劣 编织“迷梦”坑害人

　　谎言的外面包裹着一层美丽的“外衣”。传销头目把“1040国家阳光工程”描绘得十分神奇：一次性投资69800元，两三年内就能赚到1040万。他们疯狂鼓吹，这个稳赚不赔的生意是一项国家秘密工程，投资主要用于修建机场、高铁、开发金矿及高尔夫球场等重大项目，小成本、低风险，换来的却是高回报。

　　据警方侦查，该传销组织不仅主要头目之间是亲属关系，而且他们的下线，在发展层级、拉人头时也都纷纷选择亲戚朋友。为理清案件脉络，办案民警特地绘制了一张涉案人员关系结构图，其复杂程度着实令人咋舌！

　　21对夫妻、22对同胞兄弟姐妹、2对父女、3对母女、1对母子……传销组织呈现出明显的家族特征。而与之相对应的，还有一批姑嫂舅姨、叔侄婶婶等近亲属。案发后，其中的一些人互相埋怨指责，更有甚者因为负债累累，到了四面楚歌、众叛亲离的地步。

　　薛某在本案中损失最为惨重，一家三口均被卷入其中，累计被骗金额15.2万余元。采访中，薛某欲哭无泪，一个劲地叹气。事情还得从一年前说起。

　　2013年4月初，薛某听老乡黄某桃说，他在临安做工程赚了很多钱，并极力邀请薛某一同去做。此时，薛某正在家中养伤，情绪十分低落。半年前，他在船厂上班时被老板儿子开车撞成重伤，导致脾脏被摘除，后获得17万赔偿金。由于长期养伤，薛某没了经济来源，于是他欣然接受邀请，带着老婆汤某去了临安。

　　“黄某桃穿戴非常阔气，还带我们见了冯总，两人穿金戴银，派头十足，一看就是成功人士。”薛某说，黄某桃是隔壁村的，两人的老婆是同学。一番热情款待之后，黄某桃故作神秘地向薛某夫妇抛出了一个“发财”良机。

　　黄某桃称，“1040国家阳光工程”目的在于撬动民间闲散资金推动地方经济发展，同时解决就业问题，是“资本运作”的一种方式。另外，此工程门槛很低，其投资模式是：以份额计算，每份3300元，成为业务员至少购买5份，最多不超过21份。如果一次性买入21份就直接升为“主任”级别。另外，还需要缴纳500元的精品服装费，共计金额69800元。

　　“千万富翁”并不是遥不可及的梦想。黄某桃介绍说，这个行业前景广阔，内部有严格的等级制度及分红规则，自下而上分别是业务员—主任—经理—老总—区长—总裁等。一次投资、终生受益，只要发展到新人，就能按照各自等级获利。

　　起初，薛某夫妇还是半信半疑。黄某桃见状，立即带领他们在临安城区走东家、串西家。每到一处，薛某总会看到很多老乡聚在一起，通过上课，反复宣扬“1040国家阳光工程”的好处。最终，薛某夫妇动了心，稀里糊涂地交了钱。

　　不仅如此，薛某的女儿知道此事后感觉不放心，赶到临安来看父母，后来竟然也被骗进传销组织。“一家被骗十几万，今后的日子可叫人怎么活啊？”案发后，薛某捶胸顿足、暗自垂泪。

　　环环设套 利欲熏心诡计多

　　据警方查明，“1040国家阳光工程”纯属子虚乌有，仅仅是传销组织用来忽悠人的一个幌子。它既没有具体产品、又没有实际工程，纯粹就是“空手套白狼”。传销团伙正是利用受害人以亲情为纽带，蛊惑人心，以达到榨取钱财的目的。

　　为了给加盟者提振信心，传销头目们炮制了一个“五级三阶制”理论，号称人人都能发财。他们宣称，“主任”只要拉到3名下线就能晋升为“经理”；拉到29名“经理”，就能晋升为“一代老总”；一代老总以上则是自动晋升，做到“三代老总”就可以拿1040万退出。

　　缴纳69800元一周后，所有加盟者都会收到返还现金19000元。这笔钱，黄某桃、黄某勤等人美其名曰为“发展资金”。他们忽悠人的诡计很多，几乎到了泯灭良知、恬不知耻的程度。

　　在拉人头时，他们无一例外通过编造谎言来诱骗亲朋。什么夫妻吵架、亲戚生病，或是开五金厂、灯具店，生意忙不过来……理由一大堆，目的无非是先把人骗来。当谎言被拆穿时，他们又以“善意的谎言”为托词，变着法子开始介绍“发财”生意。

　　2013年8月以前，该传销组织主要在临安市活动。他们以“家”为单位，每户一般都是几对夫妻五、六人合租一屋。据黄某桃称，当时在临安有数百人，分散在城区数十个“家”中。

　　“你们动脑子想想，若是传销组织，我们能在市中心位置，政府机关边上租到那么多房子吗？”每当有人对“阳光工程”的合法性提出怀疑时，黄某桃、黄某勤等人就会挺直腰板，理直气壮地进行反驳。

　　不仅如此，他们还以“阳光工程”需要保密为由，教育新加盟者务必要低调。每人交150元发一张新的手机卡，并且强制他们用一款价值100元，已经停产的诺基亚小手机。

　　随着传销组织的壮大，头目们积极在新人中培养内部管理人员，先后任命了“申购总管”戴某、“能力总管”朱某等人，共同协助“大总管”黄某伍管理日常事务。

　　新人每次交钱，黄某桃等人都会提供各种银行卡账号。据他交代，传销组织至少拥有3张以他人名义办理的银行卡，每次他们都会陪着新人去ATM机存钱，随后到一家宾馆办理“申购手续”。

　　这个“申购手续”也很滑稽。戴某等人会问一些问题，比如“是否自愿加入”、“能否保密及遵守纪律”，并要求填写一张“申购表”，内容包括申购份额、介绍人等项目。期间，所有受害人都被告知，申购可以继承和转让，但不允许中途退出。

　　申购成功后，当事人汇款的回执小票立即会被黄某桃等人收走。这是传销组织为了毁灭罪证、逃避打击使出的惯用伎俩。

　　助纣为虐 竹篮打水一场空

　　“洗脑”是传销组织对受害人加以精神控制的重要方式。这方面，“1040阳光工程”表现得更为隐蔽。传销头目们对下线管理十分苛刻，其中有个“经管20条”的规章制度更是荒谬透顶，几乎到了骇人听闻的程度！

　　凡是加盟者，第一关就是要熟记“经管20条”，包括：早睡早起、不能上网看电视、不准闯红灯、路上不准三五成群、不准说脏话、不准乱搞男女关系、不跟本地人接触、女人不准穿暴露衣服、杯子每天至少洗三遍……一些人因为睡懒觉、开会玩手机或者擅自外出等原因被“纪律总管”黄某存罚款50—100元。

　　警方查实，该传销组织自2013年8月从临安搬迁至嘉善，70多人分别居住在嘉善城区多个老式小区内，共有11个窝点。他们每天的生活非常规律，早晨6点半起床，然后按照电话号码薄给其他“家”里的人打电话，每天串门不少于3次，每次安排一人上台讲课。

　　黄某桃和黄某勤经常忽悠下线成员说，由于不同的行业背景，需要加强交流、锻炼口才、提高自信。倘若有人萌生退意，周某稳便会持续不断地开展思想攻势，极力劝说其留下来。

　　更为恶劣的是，头目们为了掩人耳目，撒起弥天大慌从不脸红。2014年春节前夕，黄某勤升为“一代老总”后，在嘉善某高档饭店大摆宴席，邀请下线成员们一起聚餐庆祝。席间，她拿出一叠照片开始炫耀。其中有一张格外耀眼：只见她笑盈盈地手捧几十万现金。黄某勤称，只要大家好好干，都可以像她一样，晋升为老总就能拿到十万元以上的月薪。

　　在场的人无不对此深信不疑。但警方最终查明，该照片系黄某勤伪造。拿一张假照片来蒙骗人，足以反映出其用计之深、手段之毒！

　　传销头目们极其善于伪装，他们穿名牌、戴名表，满身珠光宝气。许多受害人被这种假象所迷惑，觉得他们真是事业有成、飞黄腾达了。于是，一部分人在受骗后不仅没有幡然醒悟，反而助纣为虐，不惜将亲朋好友往火坑里推，以换取几百到数千元的“分红”。

　　据黄某桃交代，每个加盟者一经缴纳69800元，这些钱就会被按照比例全部瓜分完。返现的19000元以及拉人头的“分红”无非是“羊毛出在羊身上”罢了。因此，除顶层的少数人以外，其他参与者投资的钱全都打了水漂。

　　如果说，金钱被骗还可以再赚，就当花钱买个教训。那么，本案中，许多受害人心底最为担忧的恐怕还是信任危机。血浓于水的亲情在金钱诱惑面前居然变得如此“不堪一击”，于是丈夫骗妻子、哥哥骗弟弟、小舅子骗姐夫、婶婶骗侄女……连环骗局比比皆是，最终既坑了亲朋，也害了自己。

　　案后点评：

　　掩卷沉思，本案留给人们的教训发人深省！这种以亲情为纽带的“家族式”聚集型传销活动发展蔓延较快，危害极大。它如同一个深不见底的黑洞，无情地吞噬了道德和良知，导致夫妻反目、手足相残、亲情沦丧。

　　许多受害人被蒙骗后，辞掉了原本不错的工作，载着希望而来，带着伤心而归。从心理学的角度分析，他们在“发大财、赚大钱”的心理驱使下，梦想着“一夜暴富”，结果正中传销团伙设下的圈套。

　　传销活动严重影响社会和谐稳定，且极易引发各类违法犯罪。嘉善警方在侦办本案中积累了不少经验，但打防传销违法犯罪工作仍任重道远。