被骗巨额,支票竟然假的
本网讯:(潘建平 )神秘的2000万美元的支票,如何到了他的手里?花出去100多万,得到的却是张假支票?巨额假支票背后,到底有着怎样不为人知的秘密? 100万换来一张假支票 事情还得从一起报案说起。日前,青龙满族自治县从事矿业开发的林某来到县公安局经侦大队报案称,自己因为矿山融资而被骗了。 原来,林某有一个矿山,他计划扩大经营规模,但自己却没有足够的钱,需要融资。通过中间朋友介绍,林某认识了一个“大老板”,他的名片上写着美国某投资公司,他是亚太地区的总代理,并称他们公司很有钱,可以给林某筹集一部分资金,而且是美元。为了此次融资,林某前后一共付给对方100多万元人民币。花出去100多万,可林某到头来得到的却是一张无法兑现的假支票。
通过分析,警方判断,这起案件很有可能是一起重大的合同诈骗案。随即,青龙警方迅速成立专案组,展开相关侦破工作。通过详细查看银行汇款记录以及林某手中的合同,张某首先进入了警方的视线。 早在2010年,林某通过朋友介绍,认识了自称是南方某外资企业的老总张某。其间,张某称自家企业资金雄厚,看在两人的关系上可以给林某筹集一部分资金,但林某得给张某一部分费用以及所需的活动费用和出门花销的费用。没过多久,张某就带着副总李某来到青龙,和林某见了面。一番考察之后,二人答应给林某筹集2000万人民币,并提出了他们的要求。 为了把生意做大做强,林某很爽快地答应了,先后把两笔共计24万元的手续费给了对方。可是几个月过去了,张某、李某二人承诺的2000万融资款却没有了下文,林某心里难免打鼓。
在林某的焦急等待中,李某打来电话,称他们也是从别处往这倒钱,却没倒进来,此次融资失败。“但你也别急。”接着,李某告诉林某,他们找到了一个真正有实力的大老板,那就是美国某金融有限公司中国亚太地区执行主席王某。
和王某一见面,林某被王某的言语和气质镇住了,继而对王某的身份深信不疑。经过交谈,王某作出承诺,第一步融资就能达到2000万美元。2000万美元就是1亿多人民币啊,这对林某的吸引力太大了。 这时,林某抱着美好的愿望,其实正一步步落进一个巨大的陷阱。 接着,签订正式合同办手续,需要30万;办手续耽误了时间,合同过期,支票过期,又要10万补款手续费、10万补合同、20万支票解冻费……王某先后以各种名义,向林某收取了近80万元的费用。林某也在一个多月之后,如愿以偿地拿到了一张2000万美元的“支票”。 林某拿着刚融资过来的2000万美元的“支票”,高高兴兴地来到银行,可是随后却被银行告知不能兑现。一直对李某、王某等人深信不疑的林某,这时如梦方醒,知道自己被骗了,于是迅速报警。 精心部署,周密布控,警方很快抓获了四名犯罪嫌疑人。在大量证据面前,四人对自己的犯罪行为供认不讳。 苍蝇不叮无缝的蛋。只有自己露出了破绽,才会被一些别有用心的人利用。因此,不管做什么生意,都要提高警惕,擦亮双眼,不要被大额的利益诱惑,不给骗子可乘之机,只有这样,才能让那些骗局和陷阱形同虚设。 |
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