一起讨债纠纷牵出上海17亿元特大网络赌博案
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本网讯 一起看似普通的讨债纠纷，引发一场非法拘禁的闹剧，最终竟牵扯出规模庞大的网络赌博集团。近日，上海市公安机关成功侦破了一起特大网络赌博案，涉案金额17亿元，共抓获43名团伙成员，其中26名犯罪嫌疑人被刑事拘留。 值得关注的是，在该案中，赌博集团各级代理商在管理网络赌博平台时，使用的不是传统的电脑，而是如今已十分普及的智能手机，这在上海警方破获的网络赌博案件中尚属首次。而城市郊区怀揣动迁款的村民成为赌博集团的目标人群。 赌博代理触角伸向本地动迁户 张明（化名）家住上海市宝山区，父母都是农民。近年来，随着城市建设的不断发展，张明所在的村庄动迁了。张明和父母分别搬进了两套两室一厅的动迁安置房，名下还多出一套闲置的两居室和几十万元存款。 今年3月初的一天，张明突然一整天没有回家。到了傍晚，他陆续给几个朋友、邻居打电话借钱近20万元，直到深夜才六神无主地回到家。 原来，几个月前，张明在小区棋牌室里认识了一个朋友，听说对方玩网络赌博游戏百家乐，便也玩了几次。起初几天他赢了近10万元，可是后来不仅输光了存款、偷偷卖掉了闲置的房子，还欠下了赌博集团七八十万元的赌债。赌博集团将张明带到一家宾馆，不还钱便不让他回去。无奈之下，张明不得不打电话四处借钱，还了一部分钱后才被放回家，回家后他便报了警。 张明反映的情况，引起了上海市公安局宝山分局治安支队的警觉。警方调查发现，近期随着对实体赌博窝点打击力度的加大，赌徒们纷纷转向网络。赌博集团已把“推销触角”伸向了上海郊区拥有动迁款和房产的本地人。在宝山刘行、顾村等区域曾出现过类似情况，而且这些人的豪赌是在同一个网络平台。 在上海市公安局相关部门配合下，宝山分局抽调精干警力成立了专案组。警方找到了多名赌徒，这些人的矛头均指向了几个“小代理”。民警发现，这些“小代理”仅仅是赌博集团推销体系的代理末端。 随着调查的深入，这个神秘的网络赌博集团结构初现。 这是一个呈金字塔形结构的犯罪组织，由多级销售代理组成，每级代理不仅能发展下家代理，也能直接寻找客户，然后通过每个客户一个用户名一个密码的方式，登录平台赌博。上下家代理之间、代理和客户之间的关系非常复杂，呈蜘蛛网形态，最终警方共查到150余人，其中近百人是参赌人员，50余人是赌博集团的销售代理。 一周在客户身上赚取372万元 位于这个网络赌博集团“金字塔”最顶端的是一对上海籍夫妻，丈夫姓周。 周某夫妇每个周日都待在家里，周一则外出与不同的人接触，并跑了多家银行。他们的司机还于每周一独自出门，每次都带回大把现金。他们究竟在干什么？专案组推测，周某为该赌博集团的核心人物，他们每周日算账，周一很可能为结账日。 专案组侦查确定，周某是该网络赌博集团在国内的最高级别销售代理，相当于掌管着“国内总盘”，掌握着下级代理的全部投注情况、参赌人员的具体信息等，在固定时间与境外赌博网站联系。 在周某的银行账户上，有一个交易资金账号引起警方关注。对方是一名1981年出生的女性，上海市崇明县人，叫李悦（化名），双方账户几乎每周都有交易。奇怪的是，李悦的账户变动非常诡异——从最初的700万元，到境外兜了一圈，变成了1000万元，之后回到国内又转给周某400万元。 可是，李悦并不是商人，平时账户变动情况也较为单一，巨额资金变动究竟为何？事后，警方查明，原来，李悦是周某在开始谋划赌博集团之后，独自发展的一名客户。由于出手大方又经常往来境内外豪赌，周某把她看成是一棵摇钱树，李悦一周就能输掉400万元。 根据国内赌徒们在网站上所有输赢的资金总额，周某交7%给境外赌博网站，其余的93%归各级国内代理瓜分。李悦一周输掉400万元，作为她的代理，周某一周就能在李悦身上赚到372万元。短短几个月时间，周某夫妻便迅速暴富。 通过智能手机管理赌博平台 如何证明代理人与赌博网站的关系以及代理人与赌徒之间的资金往来，是本案的关键所在。传统的赌博可以通过收钱记录、赌金、口供等取证定罪，可是，当赌博在网络上进行、代理人与赌徒都是单线联系时，取证就变得相对困难了。 上海市公安局宝山分局治安支队民警何君毅告诉记者，每位参赌人都有专属用户名和密码。为了逃避打击，他们每周每人都要更新。账户被分别挂在不同的推销代理账户名下，由代理负责创建和更新。因此，电子证据必须从代理身上着手调查。 随着调查的深入，民警发现，只有个别末端的小代理用电脑上网管理账号，级别越高的代理使用电脑的越少。专案组发现一个叫陈德强（化名）的人，在赌博集团中处于骨干地位，并雇佣了一名操盘手。陈德强在淞宝路的一家宾馆开了一间包房。警方侦查发现，房间内并没有电脑，陈德强平时进出也从不拿包。民警将目标转向了陈德强雇佣的操盘手，而这名操盘手的笔记本电脑上也没有任何与网络赌博有关的操作痕迹，不过，电脑桌面上的一个智能手机应用程序安装文件，引起了民警的注意。民警推测，赌博平台管理可能已经实现 “技术升级”，不再需要通过电脑登录网络管理账户，而是通过智能手机就能完成管理平台的所有动作。 9月9日晚，专案组对以周某为首的赌博集团展开了全面收网工作，抓获赌博集团各级代理30人，现场查获赌资35万余元。经查，主要犯罪嫌疑人周某的上级便是境外某赌博网站，他是该赌博网站在国内的最高级别代理。赌博集团各级代理在管理网络赌博平台时，使用的不是传统的电脑，而是智能手机。 |
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