文昌警方辗转三省破特大制售假烟案涉案超1500万

　　法制网记者 邢东伟 通讯员 刘 洋

　　7月17日凌晨，海南省文昌公安边防支队传来捷报。该支队联合海南烟草管理部门辗转海南、广东、福建三省多地，历时三个多月，成功捣毁了一个参与制售假冒品牌香烟的罪犯团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，收缴各类现货假冒品牌香烟200余箱（约1万余条），涉案金额超过1500万元。

　　顺藤摸瓜 牵出惊人大案

　　今年三月，该支队就破获了一起横跨海南、广东两省四地，案值逾200万元的制售假烟大案。民警在审讯一名犯罪嫌疑人时得知，其假烟来源有相当一部分是从海口一名黄姓男子手中购得的，且黄某销售假烟的数量十分巨大，“业内”人都称其为假烟大佬。

　　海南省公安厅和海南省烟草管理局在接到该支队民警的情况报告后，当即决定由该支队联合烟草管理部门继续对此案进行深挖。

　　通过侦查，民警发现犯罪嫌疑人黄某与其弟弟“阿东”、马仔“阿祝”、“阿亿”均参与了贩卖假烟活动，且该团伙分工密切，具有极强的反侦查能力。

　　“阿东”和“阿祝”每隔三四天都会去一趟物流公司，但他们从不亲自取货，而是雇佣货运司机代取，自己则在一旁进行监视。

　　不仅如此，该犯罪团伙仅存放假烟的仓库就有四个，且全部设立在环境复杂、隐蔽性高的城乡结合部内。尤其是“阿祝”的记忆力非常好，但凡与他碰过面的，第二次就可能被他认出。一次，侦查员曾被他发现，甚至被反跟踪达十余分钟，绕道许多地点才打消了他的疑虑。

　　侦查员对仓库和出货量进行了一段时间的侦查摸底后发现，此案涉案金额巨大，专案组先后派出两组办案人员赶赴广东、福建，对黄某的上家开展调查，争取除恶务尽。

　　寻头溯源 巨擘浮出水面

　　战场延伸异地，案件得到了粤、闽两地公安部门的支持。经查，民警发现“阿富”是黄某在福建的上家，而广东的“老四”则是其另一名上家。

　　于此同时，专案组在供货、分销、仓储、联络等各个环节进行了大量细致的调查，发现“阿富”、“老四”和黄某每个人都拥有数十张以他人姓名办理的银行卡，相互间的资金支付均通过网上转账，且每次转账都会使的不同的账户进行操作。黄某则以“少进货快消化”以及“分销下线直接拿货”等方式避免囤货以减低风险。

　　犯罪嫌疑人如何将假烟通过正常的物流渠道发往海南，是该案调查取证的关键所在。侦查中，民警发现“阿富”和“老四”每次出货前都会频繁收购儿童玩具和办公文具的包装箱，然后将假烟放置其中进行二次包装后再通过物流的方式发往海南，以此逃避物流人员的检查。

　　就在广东、福建取得重大突破的同时，民警在海南的侦查也可谓步步为营。通过大量的摸排走访和艰苦的跟踪调查，民警又相继掌握了黄某位于海口、文昌、陵水、三亚等地的多个下线。

　　此时，一条集“产、供、运、销”为一体的跨省制售假烟网络已完全浮出水面。

　　多地围捕 斩断制假网络

　　7月2日，办案民警掌握到一条重要线索，黄某从广东、福建两地购得的一批假烟将于次日抵达海口。

　　考虑到此案涉及人员多、涉案地域广、存货地点散，为确保抓捕行动万无一失，专案组专门制定了严密的抓捕计划，张网以待。

　　7月3日晚10时许至4日凌晨，专案组在海南、广东、福建三省多地同时采取行动，一举抓获违法犯罪嫌疑人5名，收缴各类现货假冒品牌香烟200余箱，查封存放假烟仓库4个，成功摧毁了以黄某、“阿富”等人为首的特大跨省制售假烟团伙。

　　抓捕过程中，犯罪嫌疑人还企图通过地下室潜逃、乘船离岛等手段逃脱追捕，但都被严阵以待的民警第一时间围捕。在数百箱各式假冒品牌香烟面前，黄某等人对其犯罪行为供认不讳。

　　审讯中，据黄某交代，自己是从2012年底开始从事贩卖假烟活动，他以每条十几至几十不等的价格从上家购得假烟，而转手的价格可达每条200至400元，暴利惊人。据现有证据显示，此案案值已超过1500万元，是海南建省以来罕见的假烟大案。

　　目前，5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步调查审理中。