江苏“香港宝马俱乐部”特大传销案涉案15亿元

　　法制网记者 丁国锋 见习记者 马超 通讯员 金城

　　一个名为“香港宝马俱乐部”的网站,以静态投资及时、高额回报为诱饵,吸引大量人员加入,然后通过动态投资不断发展下线建点占位的计酬方式获取非法利益。短短半年时间,吸引全国23个省、市、自治区4万余人加入,并形成30余层的传销网络,涉案资金达15亿元。

　　今天,江苏省淮安市清浦区人民检察院向《法制日报》记者独家披露了淮安市公安局清浦分局破获的“香港宝马俱乐部有限公司”非法组织领导网络传销案件细节。

　　飞速发展 1个月从6人到3000人

　　2012年10月,淮安市公安局清浦分局发现,一个名为“香港宝马俱乐部”的网站大肆宣扬致富之道及相关操作流程,并极力推荐投资该网站静态投资和动态投资,该市有几十人注册成为会员。网站并无实质经营活动,只以注册会员方式发展下线,会员通过推荐下线获得积分进行运作。

　　10月26日,淮安市公安局清浦分局对“香港宝马俱乐部”网站立案侦查。调查发现,“香港宝马俱乐部”会员间流通资金均为会员投入,根本没有网站以外资金流入。

　　据犯罪嫌疑人胡波交代,2012年4月初,他和林明等6人创立了“香港宝马俱乐部有限公司”,同时在网络上设立了“宝马俱乐部”网站,并称会员可以将钱投给公司,公司每天返还2%的利息给会员,采取一日一结算的方式支付回报,回报以现金形式返还到会员银行账户,并且承诺投进去的钱可以随时退还,公司称这种投资为静态投资。

　　犯罪嫌疑人林明对办案检察官说,为了让人相信把钱投给宝马公司没有任何风险,他们谎称公司是将会员投资的钱拿到国外赌场放贷,公司放贷利息是5%,返还给会员利息是2%,公司赚取3%。宝马公司成立之初很讲诚信,会员在静态投资中投入10万元,每天就可以得到2%的利息,即每天可以拿到2000元,这样会员投入的钱只需50天就可以拿回,此后每天便可继续从公司拿利息。

　　就这样,在不到一个月的时间里,公司由成立之初的胡波、林明等几名骨干分子迅速发展到3000余人。

　　为防断裂经营发展方式数次转变

　　据办案检察官介绍,宝马公司并没有像宣称的那样进行资本运作,而是用新会员投资的钱返还老会员。为了防止资金断裂,从2012年5月初开始,宝马公司作出新规定,会员提现时宝马公司要从10%的静态投资里扣除2%利息作为税收,即投入的10万元每天可以拿到1800元利息,这样由50天回本延长到56天。

　　到5月中旬,宝马公司又作出新的规定,即公司返还给会员的回报由现金返还改为积分形式返还,会员要想把积分兑现成钱必须先在网站上向公司提出申请,胡波、林明等人收到会员兑现申请后再将钱打到会员银行账户上,这种形式被称之为提现。胡波、林明等人被称为“一级提现中心”,提现中心要从会员的提现中收取2%提现手续费。

　　6月初,宝马公司又要求静态会员必须参加动态投资,新会员则必须先加入动态投资才有资格加入静态投资。

　　后来,宝马公司会员迅速发展到近万人时,“一级提现中心”工作有点应接不暇,公司又发展了“二级提现中心”。至2012年8月,宝马公司先后发展了6个一级提现中心、数十个二级提现中心以处理会员提现申请。

　　人头计酬动态投资实为赚钱骗局

　　“香港宝马俱乐部真正赚钱是靠动态投资,通过发展下线以人头计酬的方式获取非法利益。”办案检察官告诉《法制日报》记者。

　　据犯罪嫌疑人肖权交代,所谓动态投资即动态积分回馈计划,会员申请加入除了交5500元外,还需一名老会员的推荐,成为新会员后可获得一个点位,然后可以发展两个下线,也就是所谓的“一拖二、两条腿走路”,之后这两个下线再各自发展他们的两个下线,依此类推,即“二二倍增”形式。

　　据肖权交代,公司在动态积分回馈计划中发展了报单中心的管理机构。若想把积分兑换成现金,直接点击页面上现金兑换,公司就会把现金汇到指定的银行卡上,公司承诺如果6个月内一个下线都没有,可以退回投资的5500元。

　　办案检察官向记者介绍,宝马公司为吸引人在动态中投入更多的钱,推出报单中心,即动态会员要想把公司的奖励积分兑现成钱,必须向任一报单中心提出申请,报单中心获得300积分奖励。5500元就是5500积分,5500积分为一个单,会员直接注册3个或3个以上点位可以申请成为报单中心,通过公司审核后自动升级为报单中心,报单中心通过每报一个单公司奖300积分获取非法利益。报单流程为新加入的会员必须先找推荐人,再由推荐人找到报单中心,交5500元购买相应积分进行报单申请。报单中心收到5500元后,报单中心账户积分自动减扣5500积分,即报单成功。报单成功新会员自动成为推荐人的下线。而新会员购买的5500积分系统会根据动态积分规则自动奖励给报单中心、推荐人、推荐人的所有上线,剩余的2250积分则被宝马公司拿走。这样宝马公司在动态中每发展一个点位,公司就收入2250元,这样公司很快将静态投资中的亏本情况扭转过来。

　　另外,宝马公司对所有的动态积分奖励均扣税5%,会员通过发展下线获得奖励积累积分,报单中心通过接受新会员报单获得奖励积累积分。

　　检察官拿出打印的网络截图向记者介绍,宝马网站为诱骗会员发展更多的下线参加该传销组织,还推出一系列诱人的“福利”,如收入达到5万元,奖励国内免费3天游；收入达到10万元,奖励国内免费5天游；收入达到500万元,奖励国外5天免费游,同时奖励价值100万元的房子一套；收入达到1000万元,奖励价值1000万元别墅一套、退休并享受每年公司10%股东分红。

　　广告诱惑嫌疑人多大专以上学历

　　由于网络传销涉及范围广,参与的人员众多,公安机关抽调150余名民警成立专案组,经过两个多月的缜密侦查和细致取证,一举破获该特大网络传销案。2012年12月12日,犯罪嫌疑人胡波、陈军等11名网络传销骨干分子因涉嫌组织、领导传销活动罪被淮安市清浦区检察院依法批准逮捕。

　　据办案检察官介绍,这29名犯罪嫌疑人分布在江苏、陕西、湖南、内蒙古等省区,他们平时的工作就是利用家中的电脑,通过网络发展新的会员加入,办理会员申请提现和报单工作。

　　“犯罪嫌疑人中许多都是大专以上学历,有的还是留学归来的人士,他们在加入宝马公司前,有的自己开店做老板,有的是企业高管,他们都是看到宝马公司的诱人广告,抱着‘一夜暴富’思想,经不住诱惑相继加入该传销组织,最终走上犯罪的道路。等待他们的将是法律的制裁。”承办检察官说。

　　近日,在我国驻菲律宾大使馆和菲律宾警方的协助下,淮安警方远赴菲律宾开展跨境抓捕行动,又抓获18名犯罪嫌疑人,并查获大量相关物证。1月30日,被抓获的18名“上层领导”已经从菲律宾被遣返回淮安。

　　经查,2012年4月至今,“香港宝马俱乐部有限公司”网站以投资境外博彩业为名,要求参加者缴纳5500元获得加入资格,并以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加。2012年8月至10月,该案主要犯罪嫌疑人先后前往菲律宾,在该国搭建服务器,继续从事网络传销活动。该案被公安部列为督办案件,目前该案件还在进一步侦查中。

　　本报淮安(江苏)1月30日电