重庆江苏警方联手破获特大跨国跨两岸电信诈骗案

法制网记者 徐伟 实习生 李春光

　　案发地点:重庆市渝中区

　　案发缘由:受害人报警称,自己银行账户的110万元人民币被骗

　　2013年1月17日,23名境内犯罪嫌疑人作为最后一批涉案人员从柬埔寨被押解回国。至此,“12·03”特大跨国跨两岸电信诈骗案成功告破,共抓获犯罪嫌疑人505名,捣毁境外电信诈骗窝点30处,破获相关案件数百起,涉案资金达数千万元。

　　在公安部直接组织指挥下,面对犯罪团伙安插的“眼线”,重庆、江苏两地警方组成的联合调查组,通过精心谋划,在异国他乡上演“无间道”,抓获了涉嫌电信诈骗的94名犯罪嫌疑人。

　　《法制日报》记者今天从重庆市公安局召开的新闻发布会上获悉,重庆警方近日将其中9名嫌疑人押解回渝。

　　通过数据中转锁定嫌疑人

　　2012年6月13日,有受害人向重庆渝中警方报案,称自己银行账户的110万元人民币被骗。重庆渝中警方迅速集中刑侦、网安等警种组成专案组开展案件调查。

　　专案组调查发现,电信诈骗从刮刮卡、手机短信中奖、提供“六合彩”特码、销售廉价违法产品、制作假证件假文凭、汽车退税、银联卡异地消费、“猜猜我是谁”为名诈骗,到以社保信息被盗用、邮寄包裹、电话或有线电视欠费为名诈骗,再到冒充电信、公安、法院工作人员诈骗,不法分子的诈骗手段不断翻新。

　　为逃避打击,不法分子不断转移诈骗窝点,涉及地域也从境内向境外扩散。专案组根据电信诈骗犯罪嫌疑人利用网络技术在多个国家进行数据中转的特点,制定了“追根溯源”的侦破方略。

　　当相关信息出现后,专案组民警将犯罪嫌疑人行踪指向湖北。随即,专案组成员3次奔赴湖北等地调查取证,成功将替诈骗团伙提供网络服务的湖北籍无业人员褚某、万某两人锁定。

　　至此,这个电信诈骗团伙的网络架构图显现出来,一条涉及海峡两岸和多个国家的特大电信诈骗犯罪集团的线索逐渐清晰。

　　异国他乡上演“无间道”

　　2012年12月15日,在公安部统一指挥下,重庆警方和江苏警方组成打击电信诈骗专案工作组赴柬埔寨王国,展开打击境外电信诈骗犯罪专项行动。

　　尽管新型电信诈骗犯罪具有高度隐蔽性,但重庆警方与柬埔寨警方仍成功锁定诈骗集团在柬境内的“老巢”。但是,诈骗团伙为了逃避打击,在柬埔寨的相关职能部门安插了许多“眼线”,往往是专案组一有动作,犯罪团伙就望风而逃,停止“工作”。

　　记者了解到,犯罪团伙在网络中的数据传输是专案组的重要线索来源,然而专案组工作曾因数据戛然而止,两次行动扑空。

　　于是,为迷惑犯罪团伙,专案组放出了“打道回府”的烟雾弹,拎着大包小包走进机场,踏上了回国航班。

　　果然,一听闻专案组民警撤离,诈骗团伙就开始“复工”,在网络中消失的数据又在网上重新恢复了。

　　生活垃圾中寻找线索

　　犯罪团伙没有想到,专案组成员通过安检后却从另一通道返回,杀了个“回马枪”。此外,专案组还改变办案方式,由此前集中居住改为两人到3人一组分散居住、分路突击。

　　专案组成员、重庆市公安局渝中分局刑警支队民警张忠路告诉记者,锁定嫌疑人的具体居住地后,为确定房屋内的嫌疑人数量,民警对嫌疑人的分析还细致到了“生活垃圾”。

　　由于犯罪嫌疑人一直住在租赁的房屋内不露头,专案组民警连送进去的盒饭以及从房屋内扔出来的垃圾都要仔细分析,全面研判。

　　“甚至连续几天把窝点外的几大包垃圾捡回宾馆,不顾苍蝇飞舞,从中获取线索。”张忠路说,由此确定了房屋内的嫌疑人数量。

　　2013年1月5日11时,专案组民警与柬埔寨警方同时向前期侦查确定的9个窝点发起突袭,共抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人94人,其中台湾地区犯罪嫌疑人68人,大陆地区犯罪嫌疑人23人,柬埔寨籍嫌疑人3人,并抓获了在柬境内设立多个窝点的诈骗集团首犯杨某。

　　诱骗受害人网银转账

　　重庆市公安局刑警总队副总队长郑孝强介绍说,涉嫌电信诈骗的不法分子深谙人们的心理弱点,会充分利用人们好奇、怕犯罪的心理,步步设置陷阱,把人们绕进去。但往往“换汤不换药”。

　　“对付电信诈骗这类犯罪的最好办法是:接到陌生电话时不予理睬,马上挂掉,不给不法分子任何机会。”郑孝强说。

　　电信诈骗的步骤和流程主要分三步:由头、恐吓和转账。目前,电信诈骗犯罪最新的做法是诱导受害人开通网银,再骗取网银账户信息,采用网银转账的方式,逃避银行柜面的堵截。还有部分诈骗是诱导受害人安装远程操控软件,通过远程操控划转受害人网银账户中的资金。

　　“对不法分子提到的所谓‘你可能涉嫌犯罪’,最好的心态是‘宁可信其无,不可信其有。’”郑孝强说,诈骗分子所谓的“已经掌握了市民的个人真实身份信息”,其实绝大部分是市民在与其聊天中,不知不觉中透露出去的,所以不要向对方透露个人的基本信息,也不要就对方的提问作任何解释。

　　法制网重庆1月23日电