长沙特大传销团伙“忽悠”近4000人涉案2亿

法制网记者 阮占江 通讯员 贺永泽　孔奕

案发地点:湖南省长沙市

案发缘由:群众举报有人大肆进行传销违法犯罪活动

　　1月13日凌晨,在公安部经侦局、湖南省公安厅经侦总队和长沙市委、市政府的指挥调度下,长沙市公安局出动警力1500余人,在长沙市5个城区同时展开收网行动,共捣毁传销犯罪窝点378个,刑事拘留该传销组织骨干成员128人,暂扣涉案车辆6辆,该传销团伙主要犯罪嫌疑人全部落网。

　　至此,经长沙警方长达4个多月的缜密侦查,这起代号为“1·12”的特大组织、领导传销活动专案成功告破,一个涉案资金近两亿元、传销人员近4000人的庞大传销组织被彻底摧毁。

　　大肆进行传销活动每月流转资金千万

　　2012年下半年以来,长沙市公安局开福分局、雨花分局多次接到群众举报,反映在长沙市开福区湘江世纪城、金霞小区以及雨花区天华安置小区周边,有许多外地人大肆进行传销违法犯罪活动。

　　专案组经过4个多月的缜密侦查,查明了该犯罪团伙所有骨干成员及传销窝点的基本情况。

　　该传销犯罪团伙是从福建发起,于2011年6月来到长沙,在长沙市5个城区以“纯资本运作”、“自愿连锁经营业”、“做工程、修地铁、卖服装”、“长沙市绿化工程”为幌子,陆续骗来以江苏籍人为主的外地人,大肆开展组织、领导传销犯罪活动。根据对该团伙中的“申购总管”使用的账户调查来看,每个月流转的传销资金金额在1000万元人民币左右。警方经分析研判后,评估该团伙传销涉案资金高达近两亿元。

　　凌晨统一收网行动 128名骨干一网打尽

　　经侦查,专案组逐一摸清了128名团伙骨干成员的身份、住所、活动及生活规律,为收网行动做好了充分准备。

　　2013年1月初,长沙市委、市政府作出统一收网决定,要求选择适当时机在全市范围同步开展收网行动,对128名组织领导传销活动的主要犯罪嫌疑人进行抓捕,对参与传销活动的违法人员集中整顿、教育、遣返。

　　1月12日深夜,长沙市公安机关调度出动警力共计1500余人,分成多个抓捕小组赶往各抓捕点张网布控,等待收网指令。1月13日零时,专案指挥部一声令下,各行动小组雷霆出击,同步展开抓捕行动。

　　13日零时,长沙黄花国际机场,由昆明飞往长沙的CZ3468航班徐徐降落,由雨花公安分局60名警力和特巡警支队16名特警组成的抓捕组早已张网以待。外出旅游返回长沙的喻小凤(女,22岁,广西藤县人)、史爱芬(女,47岁,浙江象山县人)等26名该传销组织骨干人员刚下飞机舷梯,就被民警尽数抓获。

　　同时,开福公安分局民警组成的抓捕小组在芙蓉区马王堆银港水晶城、上东莱克辛顿小区展开抓捕行动,一举将该团伙主要犯罪嫌疑人王瑞(男,26岁,江苏镇江人)、吕岭海(男,50岁,江苏南京人)、王俊峰(男,43岁,江苏南京人)等人抓获归案。

　　与此同时,其他抓捕小组在长沙市内多个小区同步行动,将顾绍飞(男,32岁,江苏连云港人)、钱作斌(男,30岁,江苏连云港人)、顾坤(男,30岁,江苏赣榆县人)等该传销组织的骨干成员全部抓获。开福、雨花警方还组织警力与所在地区党委、政府及工商等部门联合行动,对位于开福区湘江世纪城、金霞安置小区以及雨花区天华安置小区等地的传销窝点进行了突击清查,对参与传销的违法人员进行了集中整顿和教育。

　　截至1月14日,长沙公安机关在该案中共捣毁传销犯罪窝点378个,抓获并刑事拘留该传销组织骨干成员128人,暂扣涉案车辆6辆,该团伙主要犯罪嫌疑人全部落网,团伙组织架构被彻底摧毁。此次打击行动,使传销违法犯罪活动在长沙市得到了很大程度的遏制。

　　目前,警方正在对该案进行进一步侦查和深挖。

　　传销运作模式查明通过申购累计份数

　　警方连夜审讯深挖,进一步摸清了该传销犯罪团伙的运作模式与犯罪事实。经查,该团伙采取人传人、“上线”发展“下线”等手段,使用“五级三阶晋升制”方式进行组织、领导传销犯罪活动,其级别由高至低分为总监、老总、总管、经理、业务员五级。每名传销人员发展“新人”加入时按每份3300元人民币的申购标准,名义上是申购产品,实际并无实物购销。参与传销人员通过自己申购或发展“下线”申购累计份数,从而获得相应的传销级别:1份至9份为业务员；10份至20份为经理；21份至64份为总管；65份至599份为老总；600份以上为总监。

　　各级别的传销人员在发展“下线”传销人员时按不同级别获得提成,级别越高提成比例越高。根据这种传销“利润”分配模式,无论哪一级别的传销人员发展“下线”,“下线”缴纳的申购款,最终都只有其中的52%被5个级别的传销人员分别获取,其余48%全部落入该传销团伙的最高层。