新疆五人牵线搭桥环环相扣 诈骗近五千万元均获重刑

　　2009年秋，徐某从北京到新疆做矿产中介生意，朋友介绍时称其为 “国务院发展中心徐处长”（冒充）。 后经朋友介绍认识了新疆昌吉的艾某、牛某、周某、邢某等人，而后几人在新疆昌吉、阜康、吉木萨尔等地以“虚拟矿产或帮助他人办理矿权、办事”等为名，环环相扣，疯狂诈骗近五千万元。近日，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

　　法制网记者 潘从武

　　原本互不相识的5个人，经朋友牵线搭桥认识后，有的冒充“国务院发展中心处长”，有的自称“上面有关系”，以“虚拟矿产或帮助他人办理矿权、办事”等为名，环环相扣，疯狂诈骗近五千万元。经公安机关侦查办结后，新疆维吾尔自治区人民检察院指定克拉玛依市人民检察院提起公诉，新疆维吾尔自治区高级人民法院指定克拉玛依市中级人民法院审理。今年8月3日，徐某等5人诈骗一案在克拉玛依市中级人民法院审理终结，该院依法判决徐某、艾某、牛某、周某、邢某5人犯诈骗罪，分别被判处无期徒刑和有期徒刑。

　　五“能人”连环诈骗近五千万

　　2008年5月，徐某从北京来到新疆做矿产中介生意，后通过朋友认识牛某，朋友介绍时称徐某为“国务院发展中心徐处长”。此后其生意圈、朋友圈均称之为“徐处长”，其一直未予否认。

　　2009年秋天，徐某通过牛某认识周某、艾某，周、艾自称二人名下的阜康市名都矿业有限公司有一煤矿准备转让，周还将徐、牛二人带到阜康五宫梁附近一个露天煤矿，并谎称此矿就是名都煤矿。经过协商，徐、牛二人以2000万元准备买下名都公司煤矿再转手卖出。2009年11月初，牛某通过朋友约吴建来新疆买矿，吴建与其合作方李英来新疆后，徐、牛二人一起给吴建介绍名都煤矿并带其去了所谓的名都煤矿，吴建看后表示满意。徐、牛二人商量以3300万元价格卖给吴建从中赚取1300万元利润，并且最终以3300万元将该矿卖给了吴建。事后，徐、牛二人得知阜康名都矿业公司并不在周某、艾某名下，遂质问周、艾某两人，周、艾均承认矿不是自己的。因艾某曾给徐某、牛某讲过吉木萨尔县五彩湾有一处18平方公里储量10亿吨的煤矿尚无人开采，徐、牛二人在得知名都煤矿不是周、艾二人一事后，又让艾某办理五彩湾的探矿手续，艾某提出要500万元才能办成，徐、牛二人表示同意。

　　随后艾某应徐、牛二人要求，让其在吉木萨尔县工作的弟弟带领徐某、牛某、吴建去五彩湾看矿，吴建看完以后表示满意。徐某、牛某商量仍以名都煤矿转让手续需要用钱为由向吴建要1000万元，将其中500万元交给艾某办理五彩湾煤矿的手续。徐、牛二人商定后，便向吴建要钱。吴建于2009年11月12日通过其妻向牛某提供的刘燕的农行卡中汇款1000万元。

　　当日，牛某让刘燕按徐某的指示转款，刘燕遂与徐某一起给艾某提供的其妻子阿某的农行卡中转款500万元，给徐某转款300万元，自己卡中留下200万元。经协商，徐某于同年11月14日给牛某提供的田华银行卡中转款50万元。2009年11月23日，徐某、牛某要求吴建支付第二笔名都煤矿转让款1300万元，吴建让其妻分两次分别转给徐某400万元和900万元，合计1300万元。徐某收款后，于当日向牛某提供的田华卡中转入150万元，给牛某持有的以徐某名义办理的银行卡中转入350万元。牛某所得550万元，在其被抓获归案前向吴建归还200万元，其余被其挪作他用。徐某所得1050万元，其中500万元汇给其北京的妻子郝某用于购房，其余款项均被其挥霍或用于他处。

　　除此之外，徐某还以“国务院发展中心处长”的虚假身份，以能办“土地补偿款”、办理煤矿手续等为由，骗取邵崇现金1万元；骗取张群现金5万元；骗取周胜利现金20万元；骗取吴建现金425万余元人民币；骗取郭强、常海现金800万元。

　　2010年5、6月份，周某与艾某经事先预谋，由周某联系投资人，艾某寻找项目。周某虚构自己是“新疆澳格尔公司的法定代表人、在阜康市拥有矿产资源、要整体转让”，与鲁亮签订了转让协议，骗取鲁亮1300万元。另外，艾某还虚构“在自治区有关系”、能办理煤矿手续为由，先后骗取郑文现金120万元；骗取徐海、牛刚现金500万元（实际是吴建）；骗取朱玺现金200万元。

　　2010年7月26日，邢某称“在自治区党委和中央组织部有关系能办事情”，以“可以办理五彩湾探矿证”为由，从艾尔肯处骗取现金26.5万元；2010年11月22日又以“办理达坂城腐植酸项目”为名从艾尔肯处骗取现金21万元，所骗资金供自己挥霍或挪作他用。

　　庭审狡辩称没有诈骗

　　公诉机关克拉玛依市人民检察院认为，被告人徐某单独或者伙同牛某诈骗，数额为3580万元，艾某单独或者伙同周某诈骗，数额为2120万元，牛某诈骗数额为2300万元，周某诈骗数额为1300万元，均属数额特别巨大，邢某诈骗数额为47.5万元，数额巨大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪。

　　在庭审辩论中，被告人徐某对起诉书指控其伙同牛某共同诈骗吴建2300万元构成诈骗罪无异议，对起诉书指控其个人六起诈骗事实不予认可；被告人艾某对起诉书指控的事实及罪名无异议；被告人牛某对起诉书指控的事实及罪名提出异议，辩称其主观上没有诈骗的动机和目的，客观上也没有实施与徐某利用虚构的事实骗取他人财物的行为，提出无罪的意见；被告人周某的辩护人认为公诉机关指控周群犯诈骗罪，没有事实和法律根据；被告人邢某对起诉书指控的事实及罪名不持异议。辩护人称其认罪态度较好，又有自首情节，请求法院予以缓刑。

　　五人诈骗分别获刑

　　克拉玛依市中级人民法院审理后认为，被告人徐某、牛某、周某、艾某、邢某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财均已构成诈骗罪。对于公诉机关指控被告人周某、艾某诈骗数额为1300万元，经查，鲁亮向周某打款1300万元属实，但其中的 219万元在案发前已交给朱玺用于新疆澳格尔腐殖酸有限公司的转让费，鲁亮已实际成为该公司法定代表人，故该219万元并非二被告人违法所得，不应计入二被告人的犯罪数额。

　　法院认为，被告人徐某、艾某、牛某、周某、邢某的行为均构成诈骗罪。其中被告人徐某单独或共同诈骗数额3551万元，艾某单独或共同诈骗数额1901万元，牛某诈骗数额2300万元，周某诈骗数额1081万元，均属数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，邢某诈骗数额47.5万元，数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

　　法院遂判决被告人徐某犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人艾某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；被告人牛某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金20万元；被告人邢某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5万元；并责令被告人徐某、牛某向被害人吴建退赔未追回的经济损失2099.4万元，艾某在500万元范围内承担退赔责任，邢某在47.5万元范围内承担退赔责任；被告人周某、艾某向被害人鲁亮退赔未追回的经济损失1081万元；被告人徐某向被害人邵崇退赔未追回的经济损失1万元、向艾尔肯退赔未追回的经济损失5万元、向被害人周胜利退赔未追回的经济损失20万元、向被害人吴建退赔未追回的经济损失425万元、向被害人郭强退赔未追回的经济损失800万元；被告人艾某向被害人郑文退赔未追回的经济损失120万元、向被害人朱玺退赔未追回的经济损失200万元。

　　今年8月3日，此案一审判决之后，5名被告人均向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉。10月22日，新疆自治区高级人民法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

　　（文中人物均为化名）