福建警方侦破特大非法经营外汇期货案 交易涉案31亿

　　法制网讯 记者吴亚东 实习生王莹 通讯员叶兴旺 8月26日，福建省福清警方捣毁一特大非法经营外汇期货案窝点，抓获郑某光等20多名嫌疑人。经初步侦查，该非法经营外汇期货窝点合计动用保证金达3100余万元人民币，交易涉案金额达31亿多元人民币，多数“投资人”身陷非法经营外汇期货窝点血本无归。

　　8月3日，福清公安局经侦大队接一群众举报称，福清市龙田镇人郑某光长期在龙田中国银行外汇交易大厅鼓动外汇投资人到其介绍的境外外汇交易平台进行外汇交易。该名受害人称先后投入的100多万元人民币均“颗粒无收”。

　　得到举报后，福清市局经侦大队立即组织开展侦查。警方在侦查中发现，郑某光在发展了一定量的客户后，即以客户介绍客户的方式发展“外汇投资人”。他本人仅用电话与客户联系，并且采用每星期五下午电话联系“外汇投资人”核对每个星期的盈亏情况。警方通过对银行的查询发现，郑某光及其妻子何某琴的帐户存有大量不正常的经济往来交易记录。

　　掌握线索和证据后，2012年8月24日下午，福清公安局经侦大队与刑侦大队民警突击福清市某小区的外汇交易非法经营场所，当场抓获郑某光、何某琴、郑某芳等3名犯罪嫌疑人，查扣三台电脑，13本账本，并同时联合福清市人民银行快速协调冻结13个银行帐户，涉及人民币200余万元。

　　经警方审查，郑某光自2008年以来利用“香港外汇投资有限公司”外汇平台，到福清市龙田镇中国银行外汇交易大厅鼓动60多名外汇投资人到其外汇交易平台进行外汇交易，以1:100的杠杆比例炒卖各类外汇指数期货，并用相等的外汇币值作为交易资金保证，增加投资风险。仅其电脑上保存的2011年3月18日至今的非法交易手数已多达2646手，动用保证金2600余万元人民币，交易金额26.46亿元人民币。此外，民警根据从郑某光处扣押的13本账本记录的自2008年到2011年3月17日的交易记录初步估算，非法交易手数达500多手，动用保证金500余万元人民币，交易金额达5亿多元人民币。以上合计动用保证金3100余万元人民币，交易金额达31亿多元人民币。

　　到案后，郑某光表示愿意积极配合警方工作，其他20余名非法经营外汇期货嫌疑人最终赶到福清公安投案。目前犯罪嫌疑人郑某光、何某琴等20余名涉嫌非法经营的嫌疑人已被取保候审，本案仍在进一步预审中。